- Регистрация
- 05.06.22
- Сообщения
- 1,440
- Депозит
- 4,500,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 112
Компания оформляла договора займов на миллионы с взаимозависимыми ООО и ИП. При этом займы были под процент от 9% до 16% годовых. Эти проценты включались во внереализационные расходы. ФНС заподозрила схему и доначислила налог на прибыль, штраф и пени. Суды поддержали налоговиков: регулярное оформление договоров, отсутствие неустойки за просрочку платежей, бОльшая часть денег вращалась по кругу, деньги, предоставляемые ИП, брались с личного депозитного счета (при этом источник депозитов неизвестен). По сути, происходила легализация денег сомнительного происхождения.
