- Регистрация
- 05.06.22
- Сообщения
- 1,437
- Депозит
- 4,500,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 112
В Армении раскрыли схему хищения денег ($340 тыс) с зарубежных банковских карт. Эти счета находились в пяти банках ОАЭ, три в Катаре, один в Австралии. Эти деньги с помощью 306 транзакциями отправили на единый налоговый счет системы государственных выплат Армении. Это якобы для уплаты налогов нескольких предприятий-сообщников. Почти все предприятия были связаны между собой одним учредителем. Сделки прошли с помощью платежной системы, обслуживаемой одним из местных банков. Через некоторое время в банк поступили жалобы из-за рубежа - от владельцев счетов, ставших жертвами мошенничества. Часть денег была возвращена, остальные остались на налоговых счетах. Далее, согласно законодательству, были поданы заявления на возврат переплат и деньги в чистом виде уже были в руках мошенников. Житель Еревана по данному делу был арестован, а затем выпущен под залог. Его имущество арестовано.
