WallStreet NEWS. Новый режим протеводействия отмыванию денег в Сингапуре (компании, физические лица)

[WallStreet]

В Сингапуре готовится новый режим противодействия отмыванию денег. Речь о номинальных директорах. Законопроект обяжет все без исключения компании или физических лиц, предоставляющих услуги корпоративного секретаря в Сингапуре и за его пределами, зарегистрироваться у регулятора. Документ также потребует от всех поставщиков корпоративных услуг применять проверку на «пригодность» к номинальным директорам, если они занимают более определенного количества директорских должностей. Кроме того, номинальные директора и акционеры должны будут раскрывать информацию о своем статусе номинального директора и идентифицировать своих номинаторов в Управлении по бухгалтерскому учету и корпоративному регулированию, которое будет размещать эту информацию в открытом доступе. В настоящее время номинальные директора и акционеры обязаны раскрывать информацию о себе только своим компаниям, при этом информация хранится в конфиденциальном реестре номинальных директоров.