- Регистрация
- 30.09.19
- Сообщения
- 226
- Сделки (гарант)
- 5
Минюст доработал поправки для противодействия обналичиванию и выводу денег за рубеж через исполнительные документы. Чтобы побороть такую «молдавскую схему», власти готовы дать российским банкам право отказа выполнять решение суда. Власти доработали механизм борьбы с сомнительными денежными переводами, в том числе за рубеж, через исполнительные документы.
Минюст вынес на рассмотрение правительственной комиссии поправки в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ), которые усиливают требования к взыскателям, пытающимся получить средства по решению суда, и смягчат условия работы с исполнительными документами для банков.
Представитель Банка России подтвердил это. «Мы считаем эти изменения актуальными», — добавил он.
Многие выводилы уже ни раз сталкивались с наглым неисполнением банками исполнительных документов.
Кстати говоря, в ЦБшных правилах №5599-У от 20.10.20 уже существует признак подозрительной операции, если списание со счета клиента денежных средств на основании исполнительных документов о взыскании денежных средств, характер которой дает основания полагать, что данная операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, что в свою очередь дает право банкам не исполнять Исполнительный документ.
Теперь же, прикрываясь молдавской схемой, банки смогут блокировать исполнение ИД.
Всем кто занимается выводом настоятельно рекомендую уже начать искать схемы БЕЗ фиктивных оснований для обращения в суд.
Минюст вынес на рассмотрение правительственной комиссии поправки в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ), которые усиливают требования к взыскателям, пытающимся получить средства по решению суда, и смягчат условия работы с исполнительными документами для банков.
Представитель Банка России подтвердил это. «Мы считаем эти изменения актуальными», — добавил он.
Многие выводилы уже ни раз сталкивались с наглым неисполнением банками исполнительных документов.
Кстати говоря, в ЦБшных правилах №5599-У от 20.10.20 уже существует признак подозрительной операции, если списание со счета клиента денежных средств на основании исполнительных документов о взыскании денежных средств, характер которой дает основания полагать, что данная операция направлена на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, что в свою очередь дает право банкам не исполнять Исполнительный документ.
Теперь же, прикрываясь молдавской схемой, банки смогут блокировать исполнение ИД.
Всем кто занимается выводом настоятельно рекомендую уже начать искать схемы БЕЗ фиктивных оснований для обращения в суд.
