Возбуждено дело по многомиллионным операциям трех фирм-"однодневок", возглавляемых неграмотным гендиректором

[zgudrik]

Возбуждено дело по многомиллионным операциям трех фирм-"однодневок", возглавляемых неграмотным гендиректором

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, зарегистрировавшего на местного жителя с одним классом образования три фирмы-"однодневки", по счетам которых были совершены операции на десятки миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Бывший руководитель ООО "БайкалСтройМонтаж" подозревается в совершении преступлений по ст.173.1 УК РФ "Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица" и ст.199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации".
По версии следствия, бизнесмен зарегистрировал три компании на подставное лицо, которым оказался проживавший в Улан-Удэ мужчина с одним классом образования. Этот "учредитель и генеральный директор" данных фирм "фактически не умел читать, писать и вел асоциальный образ жизни", отмечается в сообщении.
Выяснилось, что по юридическим адресам возглавляемые таким человеком фирмы не располагаются, а движение денежных средств по их расчетным счетам "имеет транзитный характер".
При этом первоначально деньги на счета этих организаций поступали с расчетного счета "БайкалСтройМонтажа" за якобы оказанные субподрядные строительные работы. В дальнейшем они перечислялись на лицевые счета физических лиц, имеющих прямое отношение к ООО. По счетам фирм-"однодневок" за 2012-2013 годы "прошли десятки млн рублей".
Возбуждено дело по операциям фирм-однодневок, возглавляемых неграмотным гендиректором - ПРАВО.RU

Где такого номиала найти с одним классом образования? а куда нотариус и налоговая смотрели? А Банкиры? Неужели не видно что за гном перед ними?

 

[Arvald Lekoli]

Оказывается "инопланетяне" существуют=)

 

[Drug96]

Когда уже дропов перестанут привлекать или в нашей стране так и будут на этом вывозить?

 

[Ianta]

Когда уже дропов перестанут привлекать или в нашей стране так и будут на этом вывозить?

Всегда их будут привлекать, это часть системы. Для обывателей дроп такой же преступник, а может даже и больший... так что все в выигрыше в итоге...

 

[Warenik]

Внимательно читайте, дело то против предпринимателя который этого дропа привел возбуждено..

 

[Vendor of cash out]

"Очередная банда обнальщиков"

 

[san-larenso]

да весёлая история!!! там целая цепочка тянеца.........../////

 

[Dr. Johnson]

О_о,а может,это ОПГ???

 

[darkjet74]

а в чем проблемы с нотариусом налоговой, и банком, если професионально занимаешься этим?) вопрос в другом как они притянули нальшика) он похоже и чтец и жнец и на дуде игрец... теодор правильно писал нехер нальшикам перед дропами морды светить, какая то у них схема тупая,горе бизнесмены...не удивлюсь если подозреваемый еще и сын директора какого нибудь ФГПУ, с которого они бюджет под новый год осваивали:-)

 

[васёк]

а в чем проблемы с нотариусом налоговой, и банком, если професионально занимаешься этим?) вопрос в другом как они притянули нальшика) он похоже и чтец и жнец и на дуде игрец... теодор правильно писал нехер нальшикам перед дропами морды светить, какая то у них схема тупая,горе бизнесмены...не удивлюсь если подозреваемый еще и сын директора какого нибудь ФГПУ, с которого они бюджет под новый год осваивали:-)

бюджет эт хорошо ) спалились.о безопасности так думали...

 

[Bes73]

А вот меня в этой истории более всего удивило то что у человека 1 класс образования. Я и не думал что в этой стране такое возможно.

 

[Bugs Bunny]

Мне кажется наоборот, в этой стране парадоксов как раз что-то подобное встречается повсеместно и уже не должно удивлять :)