Вопрос уважаемым спецам по ДЕБЕТОВЫМ КАРТАМ.

[TimBim]

Уважаемые профи, есть вопрос:

передо мной стоит задача передавать на регулярной основе 30-40кк\мес кеша из одного города РФ в другой, и конечно светить свои рожи и паспорта в банках не надо. Летать самолетом с кучей кеша тоже.
Для этой задачи был выбран способ пополнения дебетовых карт на одной стороне, и снятие наличных на другой, с помощью карт в рамках пакета услуг "Золотой\Премиум", когда 3-5 карт привязано к одному счету ФЛ. Одна карта остается у меня, остальные едут к получателю ДС.
Под эту задачу были изготовлены карты пакета услуг золотой от Сбера, Альфы, и Райфайзена. Райфайзен после месяца работы написал держателю карт что их счета заблокированы из-за подозрительных операций пополнения\снятие. Альфа и сбер пока работают.
Вопрос уважаемым знатокам - сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей(на форуме кроме залива с счетов ЮЛ на карты ничего не нашел)? Если да, то как ее решали вы, или решили бы Вы?

Заранее спасибо!

 

[Toni.Soprano]

последние новости говорят о том что, скоро будут всех локать кто снимает более 1,5 млн руб за раз, до выяснения происхождения средств.

 

[f_rensi_s]

Сбер в налоговую сливает, лучше от него тоже отказаться.

 

[Bankman]

Уважаемые профи, есть вопрос:

передо мной стоит задача передавать на регулярной основе 30-40кк\мес кеша из одного города РФ в другой, и конечно светить свои рожи и паспорта в банках не надо. Летать самолетом с кучей кеша тоже.
Для этой задачи был выбран способ пополнения дебетовых карт на одной стороне, и снятие наличных на другой, с помощью карт в рамках пакета услуг "Золотой\Премиум", когда 3-5 карт привязано к одному счету ФЛ. Одна карта остается у меня, остальные едут к получателю ДС.
Под эту задачу были изготовлены карты пакета услуг золотой от Сбера, Альфы, и Райфайзена. Райфайзен после месяца работы написал держателю карт что их счета заблокированы из-за подозрительных операций пополнения\снятие. Альфа и сбер пока работают.
Вопрос уважаемым знатокам - сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей(на форуме кроме залива с счетов ЮЛ на карты ничего не нашел)? Если да, то как ее решали вы, или решили бы Вы?

Заранее спасибо!

Помимо операций обнала делайте мелкие покупки по безналу вашим по картам. Это уменьшит риск лока и будет похоже на какую то активную жизнь владельца карты не только как обнальщика :D
Серьезно

 

[Kartina]

Такой вопрос, как посоветовали мне в ВТБ(не простые работники), типа закиньте сперва на вклад сумму, а потом частично в течении 3 дней вклад=карты=банкомат, так и снять можно якобы без проблем, но не за раз всю сумму, а в течении 2-3 дней

 

[marsel2013]

Уважаемые профи, есть вопрос:

передо мной стоит задача передавать на регулярной основе 30-40кк\мес кеша из одного города РФ в другой, и конечно светить свои рожи и паспорта в банках не надо. Летать самолетом с кучей кеша тоже.
Для этой задачи был выбран способ пополнения дебетовых карт на одной стороне, и снятие наличных на другой, с помощью карт в рамках пакета услуг "Золотой\Премиум", когда 3-5 карт привязано к одному счету ФЛ. Одна карта остается у меня, остальные едут к получателю ДС.
Под эту задачу были изготовлены карты пакета услуг золотой от Сбера, Альфы, и Райфайзена. Райфайзен после месяца работы написал держателю карт что их счета заблокированы из-за подозрительных операций пополнения\снятие. Альфа и сбер пока работают.
Вопрос уважаемым знатокам - сталкивался ли кто-нибудь с подобной задачей(на форуме кроме залива с счетов ЮЛ на карты ничего не нашел)? Если да, то как ее решали вы, или решили бы Вы?

Заранее спасибо!

Такие суммы 100% заинтересуют СБ банков. 1) Могут прикрыть счет, и попросить доки, как было у тебя.
2) Могут сообщить инфу в налоговую.

Варианта 2.
сотня дебетовых карт.
Кеш в самолете. 40кк это 80 пачек 5 тыс купюр, маленькая сумочка, которая пойдет под описание ручной клади, т.е. ее не надо сдавать в багаж.

 

[petrochelli]

Сбер в налоговую сливает, лучше от него тоже отказаться.

Откуда такая инфа?

 

[5maks5]

Откуда такая инфа?

Диванные аналитики в деле :)