Здравствуйте!Кто есть спец, нужна консультация.
Данные задачи:
На карту X ежедневно поступают платежи, объемом от 150 до 500 рублей каждый, в сумме в месяц не более 45000р. Платежи вносят разные физ.лица наличкой через терминалы или же переводом с личных банковских карт.
Карта обналичивается один раз в месяц полностью.Деньги не ворованные, не мошеннические, не благотворительные,т.е. физ.лица отправили их по собственной воле за оказанные услуги и никто из них не будет сам наводить кипиш.Регион зачисления-Москва, регион снятия-Санкт-Петербург
Всего таких карт X около 300шт. Суммы и принципы работы те же.
Сейчас карт нет,все работает дичайшим образом.Рассматривается переход на Qiwi.
Теперь вопрос к знатокам.
1)При использовании карт QVP и идентифицированных кошельков,привязанных к ним (каждый кошелек привязывается на уникального, чистого дропа) будет ли Киви блокировать счет? Каждая карта оформлена на чистого дропа, все на его сканы.
2)Есть ли в Киви анализ трафика, т.е. будут ли они видеть, что у них увеличились переводы через терминальную сеть на выдачу наличных в другом городе.Сможет ли СБ киви разгадать цепь параллельных переводов
из города в город, если каждый из платежей по сути анонимен и не носит привязки.
3)Какими картами лучше пользоваться для данных манипуляций? Как вариант рассматривается Связной, ЯД
4)Какой безопасный ежемесячный лимит по карте?стоит ли дробить на еще меньшие суммы с привлечением большего количества дропов?(это не проблема)
Спасибо.
Данные задачи:
На карту X ежедневно поступают платежи, объемом от 150 до 500 рублей каждый, в сумме в месяц не более 45000р. Платежи вносят разные физ.лица наличкой через терминалы или же переводом с личных банковских карт.
Карта обналичивается один раз в месяц полностью.Деньги не ворованные, не мошеннические, не благотворительные,т.е. физ.лица отправили их по собственной воле за оказанные услуги и никто из них не будет сам наводить кипиш.Регион зачисления-Москва, регион снятия-Санкт-Петербург
Всего таких карт X около 300шт. Суммы и принципы работы те же.
Сейчас карт нет,все работает дичайшим образом.Рассматривается переход на Qiwi.
Теперь вопрос к знатокам.
1)При использовании карт QVP и идентифицированных кошельков,привязанных к ним (каждый кошелек привязывается на уникального, чистого дропа) будет ли Киви блокировать счет? Каждая карта оформлена на чистого дропа, все на его сканы.
2)Есть ли в Киви анализ трафика, т.е. будут ли они видеть, что у них увеличились переводы через терминальную сеть на выдачу наличных в другом городе.Сможет ли СБ киви разгадать цепь параллельных переводов
из города в город, если каждый из платежей по сути анонимен и не носит привязки.
3)Какими картами лучше пользоваться для данных манипуляций? Как вариант рассматривается Связной, ЯД
4)Какой безопасный ежемесячный лимит по карте?стоит ли дробить на еще меньшие суммы с привлечением большего количества дропов?(это не проблема)
Спасибо.
⚠️ Автор объявления — непроверенный пользователь.
Используйте гарант-сервис форума, чтобы избежать рисков.
