Власти Казахстана закрыли крупнейший в СНГ криптообменник

[XoTabIch]

Казахстан заявил о ликвидации «крупнейшего в СНГ» криптосервиса по отмыванию денег, пишет РБК. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило о завершении расследования в отношении сервиса RAKS exchange. Он предоставлял «профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли».

Согласно официальному заявлению, сервис пользовался высоким доверием в теневой среде и сотрудничал с 20 крупнейшими даркнет-маркетами с совокупной аудиторией более 5 млн пользователей.

Через RAKS exchange, по оценке АФМ, в течение трех лет проводились операции по отмыванию средств более чем 200 онлайн-магазинов по продаже наркотиков из Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот сервиса превысил $224 млн.

В ходе расследования были проанализированы свыше 4000 криптокошельков, установлены сборные адреса, на которых аккумулировались нелегальные доходы. В результате заблокированы 67 кошельков, заморожены средства в стейблкоине USDT на $9,7 млн.

По данным АФМ, деятельность RAKS exchange прекращена. Удалены аккаунты в соцсетях, приостановлена работа поддержки, а на даркнет-форумах фиксируются массовые жалобы наркоторговцев на утрату доступа к средствам. Ведется работа по установлению и привлечению к ответственности организаторов.

 

[Mr Timely]

Москва Сити трещит вся, обменники не работают на операции в личную встречу, все онлайн! всех начали гонять товарищи

 

[OG THUG]

всех начали гонять товарищи

как начали так и закончат, как минимум надеюсь на это

 

[Mr Timely]

вообще не понимал зачем ездить в сам обменник ? закажи курьера

 

[Imperial Prime]

обменникам надо в онлайн давно уходить, думали не потопляемые видать)

 

[Daniel7777]

КЗ заявил об закрытии, в мск шмон.
В РУ в М. Ф. пытаются создать свою криптоиндустрию. Не значит ли это что скоро выйдет RUcoin, на сети Бузовакоин. И скорее всего появится новая биржа, но она должна быть в ОАЭ или Китае

 

[plusvibe]

Так не легче разрешить криптообменники и крипту и просто налог брать?)

 

[ABAI OBNAL]

Похоже, просто решили навести порядок в серой зоне — слишком уж разрослось. Ну и заодно показать, что контроль над криптой теперь всерьёз.