В Воронеже накрыли обнал сервис с оборотом в 400.000.000+ миллионов рублей

[ILVMINATI]

Подозреваемых задержали по месту жительства.

Всего в руках правоохранительных органов оказалось семеро человек в возрасте 26-63 лет.

По данным силовиков, в 2020-2023 годах члены банды организовали нелегальный бизнес по обналичиванию денег. Для этого они использовали подставные счета, всего преступниками было создано 27 фирм-однодневок.

Их клиенты перечисляли им средства по фиктивным основаниям, а затем за вычетом комиссии 6,5% получали наличные.

За это время оборот преступной группы превысил 400 млн рублей, а их доход составил 26 млн рублей.

Ссылка на источник + видео

 

[CVCdm]

Скорее дропов задержали, решили выдать за организаторов)

 

[Soitiro Honda]

Скорее дропов задержали, решили выдать за организаторов)

Скорее не дропов, а нальщиков которые не сильно умные
Возможно делали фирмы и карты в своем городе и тут же налили и вероятнее всего делали друзья друзей и знакомых, что бы типо "надежнее" не угонят бабки)))))))))

 

[nikosnikos]

Много взяли на себя
На самом деле таких историй уйма, думаю с нынешней экономической ситуацией полетят головы...

 

[Dupreeko]

Ребята ндс отмывать пытались... Но бухгалтер был слаб, очевидно. А вы их тут ругаете))