- Регистрация
- 19.08.16
- Сообщения
- 4,081
- Депозит
- 666 ₽
- Сделки (гарант)
- 96
В Великобритании изъяли 7 крипто-банкоматов в деле об отмывании денег
Британский регулятор изъял семь криптовалютных банкоматов в ходе расследования по делу о "отмывании" денег.
Операция была проведена Управлением финансового надзора Великобритании (FCA) совместно с лондонской полицией. Обследованы четыре объекта, задержаны двое подозреваемых, сообщается в заявлении FCA от 17 июля.
«Если вы незаконно управляете криптообменником или банкоматом, ждите серьёзных последствий. В Великобритании нет ни одного легально работающего крипто-банкомата, поэтому их использование поддерживает преступность. Мы продолжим сотрудничество с правоохранителями для борьбы с финансовыми преступлениями и защиты потребителей», — заявила Терез Чеймберс, директор FCA по контролю за рынком.
Детектив-инспектор Джефф Донохью из отдела криптовалют столичной полиции добавил:
«Наша команда сосредоточена на противодействии преступному использованию криптовалют. Мы будем и дальше защищать общество по мере развития технологий. Совместная операция с FCA подтверждает нашу решимость оградить лондонцев от финансовых преступников».
Крипто-банкоматы позволяют купить цифровую валюту с помощью наличных или карты, получая токены на свой кошелек. Однако во многих странах они попали под контроль из-за популярности у мошенников.
Так, Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявляла, что биткойн-банкоматы стали «порталом для мошенников». Потери пользователей от таких схем с 2020 по 2023 год выросли с $12 млн до $114 млн. При этом реальный ущерб может быть в разы больше, так как большинство случаев не фиксируются официально.
«Мошенники внушают срочную необходимость снять деньги и внести их через биткойн-банкомат. Как только пользователь сканирует QR-код на банкомате, деньги тут же попадают на счет мошенника», — пояснили в FTC.
В Новой Зеландии недавно предложили запретить крипто-банкоматы. Замминистра юстиции Николь Маки отметила, что это усложнит преступникам конвертацию наличных в высокорисковые активы, такие как криптовалюта.
