В Санкт-Петербурге направлено в суд дело банкиров-нелегалов

[Super_Spec]

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Следователи полагают, что петербуржец организовал группу для занятия незаконной банковской деятельностью. Туда он привлек свою супругу и знакомых, всего пять человек. За денежное вознаграждение они предоставляли на территории Санкт-Петербурга различным юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Сумма за два года составила более 300 млн рублей, противоправный доход злоумышленников оценивается в 20 млн рублей. При обысках полицейские изъяли по местам жительства фигурантов более 500 банковских карт, оформленных на подставных лиц, 100 печатей и ключей банковской системы фиктивных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Им грозит до семи лет лишения свободы.
Источник: Banki.ru

 

[10КК]

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Следователи полагают, что петербуржец организовал группу для занятия незаконной банковской деятельностью. Туда он привлек свою супругу и знакомых, всего пять человек. За денежное вознаграждение они предоставляли на территории Санкт-Петербурга различным юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. Сумма за два года составила более 300 млн рублей, противоправный доход злоумышленников оценивается в 20 млн рублей. При обысках полицейские изъяли по местам жительства фигурантов более 500 банковских карт, оформленных на подставных лиц, 100 печатей и ключей банковской системы фиктивных организаций, задействованных в схеме по обналичиванию денежных средств», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Им грозит до семи лет лишения свободы.
Источник: Banki.ru

Минус одна группа лиц, по белому обналу.
Хлопают их конечно только так.

Они надеяться, что до них дело не дойдет?

 

[tfs]

Минус одна группа лиц, по белому обналу.
Хлопают их конечно только так.

Они надеяться, что до них дело не дойдет?

У многих своеобразное отношение к безопасности. Так например, у этих дебилов вообще по местам жительства изымали вещдоки все.

 

[10КК]

У многих своеобразное отношение к безопасности. Так например, у этих дебилов вообще по местам жительства изымали вещдоки все.

И снова мы с вами встречаемся в обсуждениях приемки белых обнальщиков. Мне кажется, такое постоянно происходит из-за старого подхода людей к ведению дел. Все же привыкли работать и за руку здароваться. Одна из причин в этом?

 

[tfs]

И снова мы с вами встречаемся в обсуждениях приемки белых обнальщиков. Мне кажется, такое постоянно происходит из-за старого подхода людей к ведению дел. Все же привыкли работать и за руку здароваться. Одна из причин в этом?

Конечно. Многие идиоты просто не понимают что все хорошо только пока все хорошо. Как только все становится плохо, то почти любой из тех кто здоровался за руку, сдаст обнальщика как стеклотару.

Также, у большинства коллег нету никакого плана на случай когда все станет плохо (они просто об этом не задумываются). В результате в час Х все решения принимаются в истерике и жутчайшем стрессе, что разумеется сказывается на эффективности в негативную сторону.

 

[10КК]

Конечно. Многие идиоты просто не понимают что все хорошо только пока все хорошо. Как только все становится плохо, то почти любой из тех кто здоровался за руку, сдаст обнальщика как стеклотару.

Также, у большинства коллег нету никакого плана на случай когда все станет плохо (они просто об этом не задумываются). В результате в час Х все решения принимаются в истерике и жутчайшем стрессе, что разумеется сказывается на эффективности в негативную сторону.

А при приеме обнальщиков, страдают юр. лица пользующуюся их услугами?
Санкции от ФНС? Выплата налогов и штрафов?

 

[tfs]

А при приеме обнальщиков, страдают юр. лица пользующуюся их услугами?
Санкции от ФНС? Выплата налогов и штрафов?

Конечно. Могут занулить декларации по всем техничкам и доначислить клиентам.