- 28.01.15
- 6,903
- 18,460 ₽
- 153
В Омске 34-летнего мужчину приговорили к колонии-поселению за незаконный перевод более 600 тыс. евро на счета иностранной компании, сообщили в пресс-службе МВД России.
«Следствием установлено, что фигурант в 2015 году под видом осуществления торговой деятельности перевел через банк на счет иностранной компании более 600 тысяч евро, что по курсу ЦБ РФ составило свыше 44,6 миллиона рублей. Представленный в качестве основания для перевода договор на поставку от имени омской организации являлся фиктивным, так как фирма носила номинальный характер», — отмечается в релизе.
Суд признал мужчину виновным по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год восемь месяцев с отбыванием в колонии-поселении, добавили в ведомстве.
Источник: Banki.ru
«Следствием установлено, что фигурант в 2015 году под видом осуществления торговой деятельности перевел через банк на счет иностранной компании более 600 тысяч евро, что по курсу ЦБ РФ составило свыше 44,6 миллиона рублей. Представленный в качестве основания для перевода договор на поставку от имени омской организации являлся фиктивным, так как фирма носила номинальный характер», — отмечается в релизе.
Суд признал мужчину виновным по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год восемь месяцев с отбыванием в колонии-поселении, добавили в ведомстве.
Источник: Banki.ru
