- Регистрация
- 26.11.13
- Сообщения
- 689
- Сделки (гарант)
- 56
- TELEGRAM
- https://t.me/LibreLinker
В двух офисах группы компаний Qiwi, управляющей одноименной системой моментальных платежей, в Москве проходят обыски. Правоохранительные органы приходят в Qiwi не в первый раз за последние месяцы, подозревая клиентов платежного сервиса в незаконных обналичивании и легализации денежных средств.
В офисах Qiwi проходят обыски, сообщил “Ъ” источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил сотрудник группы. Председатель совета директоров группы Борис Ким сообщил, что не в курсе ситуации, так как находится в отпуске. В пресс-службе Qiwi подтвердили, что ФСБ проводит обыск в отношении одного из контрагентов компании.
По словам источника “Ъ”, с проверкой в Qiwi пришли сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ. Обыски начались сегодня в десять утра и продолжаются на момент публикации статьи. Проверки проходят одновременно в двух офисах: центральном на Спиридоновке и в Чертаново.
«Причиной может служить возможность обналичивания и легализации денежных средств»,— уточнил источник “Ъ”. По его словам, последний раз обыски в Qiwi проводились около трех месяцев назад и длились около суток.
Как убедился корреспондент “Ъ”, перед офисом Qiwi на Спиридоновке припаркован микроавтобус синего цвета. Внутри офиса находятся люди в гражданском, а также человек в камуфляжной одежде, маске и с оружием. На вопрос, работает ли организация, тот ответил: «Мы работаем». От других комментариев там отказались.
В феврале об обысках в Qiwi сообщал «Интерфакс». К самой компании претензии не предъявляли, подчеркивали тогда в Qiwi: следственные мероприятия касались партнеров входящего в группу банка. В мае англоязычный сайт радио «Свобода» сообщал, что сбором средств с помощью Qiwi могут заниматься боевики запрещенной в России террористической оганизации «Исламское государство» (ИГ), принимающие пожертвования через электронные кошельки. Представитель Qiwi тогда опровергал возможность осуществления через платежную систему анонимных платежей.
Сегодня правоохранительные органы проводят обыск и в офисе сети платежных терминалов Comepay, сообщил источник “Ъ”. Следственные действия ведутся на Москворецкой набережной в офисе «Финарс банка», которому принадлежит терминальная сеть и платежная система Comepay. По словам источника в «Финарс банке», сейчас в офисе находятся сотрудники ФСБ и МВД.
Источник: Ъ - В офисах Qiwi проходят обыски
