В криптообменнике Mosca в Москве-Сити проходят обыски

[mrpink]

В криптообменнике Mosca в Москве-Сити проходят обыски

По данным «Базы», они связаны с рекордным мошенничеством в отношении экс-главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой: она отдала аферистам почти полмиллиарда рублей.

По информации источников, по делу задержаны уже семь человек. Как предполагает следствие, получив деньги, подозреваемые принесли их в криптообменник Mosca, чтобы далее отправить их в Украину. Среди задержанных есть некие Борисов, Буркацкий, Абациев, Мастюгин, Невзоров.

71-летнюю Ольгу Серову развели в конце 2024 года. Пенсионерка пришла в банк, где попыталась получить 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов. Менеджеры банка два дня уговаривали женщину отказаться от этих действий, но она настояла на своём. Получив деньги на руки, вскоре она передала все средства аферистам.

 

[Bollywood]

«Мозгом» преступной группы был 22-летний житель Саратова. При обыске в его квартире оперативники нашли телефон, с которого звонили Серовой. Мозг оказался без мозгов.

 

[nikosnikos]

Интересно, причем тут обменный пункт? В чем их косяк
Выполняют работу в своей сфере деятельности

 

[Simfony]

Да видел эти обыски

 

[SarmatWeb]

Интересно, причем тут обменный пункт? В чем их косяк
Выполняют работу в своей сфере деятельности

Как минимум формальный повод описан в новости. Видать ты не читал хД

 

[Bollywood]

Каждый раз когда приходит сообщение от Моски: у нас проводяться технические работы, покупка и продажа юсдт недоступны, знайте: там мусора) неоднократно замечал это совпадение.

 

[ФИЗРУК1]

Из-за таких ситуаций обменники в сити теперь ужесточают правила обмена крипты, паспорта сканят, договора нужно подписывать, а в некоторых даже просят пояснить происхождение средств))
Такие действия со стороны органов наоборот загоняют обменники в тень
Но в целом это стандартная практика для органов, они наказывают не тех кто реально обманывал и кто весь профит получил, а тех до кого могут дотянуться.
Им главное найти стрелочников, которых они назначат виноватыми

 

[Орт Ветрорез]

Колл центры всю Москва-сити пустят под откос.

 

[ABAI OBNAL]

С такими оборотами Москва-Сити скоро будет не деловым, а уголовно-деловым центром страны

 

[stocker]

Разве в подобных обменниках нынче не допрашивают, что куда обменивают и для чего крипта? Думаю научились бы уже, подобные треугольники очень давно крутят