В Китае раскрыли крупнейшее криптомошенничество в истории

[vladchere]

45-летняя женщина собрала у инвесторов £5,5 млрд (около 610 млрд рублей), обещая доходность в 300%, но вместо выплат скупала биткоины. В Лондоне она пыталась обналичить активы через ювелирку и недвижимость, чем заинтересовала налоговиков. При обыске нашли устройства с 61 тыс. BTC — рекордное изъятие криптовалюты за всё время.

Масштабы, просто поражают.

 

[Драко Малфой]

Меня поражает, как они придумывают такие масштабные схемы, понимают, как купить и где биток на эти деньги, но не могут осознать, что недвижка по-любому притянет внимание, ну вот как это вообще возможно...?!

 

[Imperial Prime]

Меня поражает, как они придумывают такие масштабные схемы, понимают, как купить и где биток на эти деньги, но не могут осознать, что недвижка по-любому притянет внимание, ну вот как это вообще возможно...?!

или раскидать на приближенных людей чтоб самому вообще ни в чем не участвовать
с такими цифрами можно чтоб своя армия на тебя работала)

 

[Драко Малфой]

или раскидать на приближенных людей чтоб самому вообще ни в чем не участвовать
с такими цифрами можно чтоб своя армия на тебя работала)

ладно армия, просто юриста нанять адекватного, он сам все подскажет, расскажет как сделать(

 

[XoTabIch]

Влетела глупо, из-за своей помощницы - курьера Вэнь, которая внезапно пересела с квартиры над рестораном в особняк за миллионы и ещё прихватила недвижку в Дубае. Пока хозяйка в бегах, помощницу переселили в тюремную камеру на 6 лет.

 

[Safari Obnal]

Схему придумала, как забрать придумала, как убедить придумала, а как грамотно обналить не придумал...а всего лишь нужно было один раз зайти на даркмани 🤣

 

[Mr Timely]

вопрос тут другой, на хрена ей сразу столько денег ? отмывай по средствам! спрячь все что не хочешь чтобы нашли

 

[ABAI OBNAL]

Плыли-плыли, набрали лярдов, битками обмазались — на берегу налоговая.…

 

[Mr Timely]

Уважаемая администрация! надо нам выходит на международный рынок 😁
без нас там у них дела совсем плохо идут😁 Русская мафия готова помогать за не большой процент

 

[XoTabIch]

Уважаемая администрация! надо нам выходит на международный рынок

без нас там у них дела совсем плохо идут Русская мафия готова помогать за не большой процент

Семь раз отмерь, а один раз - отрежь

Полноценный выход на американский дарк-рынок несёт в себе неоправданный риск

 

[plusvibe]

Удивляют люди , столько заработать могут , а дропами пользоваться не умеют

 

[XoTabIch]

Суд в Лондоне приговорил китайскую «криптокоролеву» Цянь Чжиминь к 12 годам тюрьмы. Её признали виновной в мошенничестве и отмывании денег.


В дневнике, который нашли при обыске, говорилось, что её основная цель – стать к 2022 году королевой Либерленда. Это небольшой участок земли на границе Сербии и Хорватии.


При обыске в лондонском жилище Цянь в 2018 году нашли жёсткие диски и ноутбуки с криптокошельками. Всего изъяли около 60 тыс. биткоинов. По нынешнему курсу это $6,2 млрд.


Жертвы Цянь подали коллективный иск в британский суд с просьбой компенсировать ущерб. Но китайские юристы признают: выиграть будет непросто. Высок шанс, что миллиардами попробуют закрыть дыру в бюджете Британии.

 

[Драко Малфой]

Суд в Лондоне приговорил китайскую «криптокоролеву» Цянь Чжиминь к 12 годам тюрьмы. Её признали виновной в мошенничестве и отмывании денег.


В дневнике, который нашли при обыске, говорилось, что её основная цель – стать к 2022 году королевой Либерленда. Это небольшой участок земли на границе Сербии и Хорватии.


При обыске в лондонском жилище Цянь в 2018 году нашли жёсткие диски и ноутбуки с криптокошельками. Всего изъяли около 60 тыс. биткоинов. По нынешнему курсу это $6,2 млрд.


Жертвы Цянь подали коллективный иск в британский суд с просьбой компенсировать ущерб. Но китайские юристы признают: выиграть будет непросто. Высок шанс, что миллиардами попробуют закрыть дыру в бюджете Британии.

блин я кажется тоже эту новость опубликовал :D

 

[kwork]

Вопрос зачем это опубликовано в новости :)

блин я кажется тоже эту новость опубликовал :D

ещё и старой :)

 

[Драко Малфой]

Вопрос зачем это опубликовано в новости :)

ещё и старой :)

Чтобы знать новость)

 

[ALCATRAZ OBNAL]

Масштабы действительно поражают… особенно масштабы доверчивости.

 

[BALENCIAGA COMPANY]

Вот интересно: как она вообще смогла собрать £5,5 млрд без того, чтобы кто-то поднял шум? Такое чувство, что не только инвесторы «не заметили» детали.

 

[XoTabIch]

Вопрос зачем это опубликовано в новости :)


ещё и старой :)

Это одно и то же лицо

Если ранее, ей инкриминировали преступление и объявили в розыск, то на текущей момент ей уже вынесли приговор

Или для публикации приговора должна быть отдельная тема?

Отдельная тема для преступления, отдельная для задержания, отдельная для приговора суда

 

[Adel4ik]

В 45 люди начинают только двигаться)) так что не вешаем нос все впереди )