В даркнете предлагают средство обойти систему «Знай своего клиента»

[Barvikha1two]

Это будет стоит несколько сотен долларов. Но если банк заподозрит подделку, то откажет в обслуживании и может обратиться в правоохранительные органы.
В даркнете значительно выросло количество предложений по отрисовке документов для прохождения процедуры «знай своего клиента» (KYC) у банков, сообщает «Коммерсант».
Частота упоминаний процедуры KYC в 2021 году составляла около 200 сообщений в месяц, а в 2022 году выросла до 500 сообщений.
В объявлениях предлагают «отрисовать» сканы паспортов, прав, банковских выписок, платежей, фотомонтаж, цветную печать, подставных людей для визита в банк.
Качественные подделки стоят дорого, несколько сотен долларов.
KYC-верификация нужна тем, кто работает с валютными сервисами и финансовыми онлайн-услугами.
Если организация обнаружит подделку, то откажет в обслуживании. Обращаются в правоохранительные органы по ст. 327 УК РФ (подделка документов) достаточно редко. Зарубежные площадки сразу блокируют счета и запрашивают дополнительные документы.
С помощью системы «Знай своего клиента» ЦБ борется с отмыванием денег.


Источник: https://www.klerk.ru/buh/news/560810/

 

[XoTabIch]

Спрос рождает предложение, даже при сумме в несколько сотен долларов за обход KYC