- Регистрация
- 28.01.15
- Сообщения
- 6,907
- Депозит
- 18,460 ₽
- Сделки (гарант)
- 152
Прокуратура Брянской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных документов и незаконном создании юридического лица. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение в отношении десяти членов организованной группы — жителей Брянска и Брянской области — по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»), части 2 статьи 187 («Изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой»), пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК («Незаконное образование (создание) юридического лица»).
Как полагают органы следствия, в период с ноября 2014 года по октябрь 2017-го фигуранты незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 650 млн рублей наличных денежных средств. Деньги перечислялись со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных фигурантам организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставки строительных материалов. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт, указывают в Генпрокуратуре.
Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 29 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Брянский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: Banki.ru
Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение в отношении десяти членов организованной группы — жителей Брянска и Брянской области — по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»), части 2 статьи 187 («Изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой»), пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК («Незаконное образование (создание) юридического лица»).
Как полагают органы следствия, в период с ноября 2014 года по октябрь 2017-го фигуранты незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 650 млн рублей наличных денежных средств. Деньги перечислялись со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных фигурантам организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставки строительных материалов. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт, указывают в Генпрокуратуре.
Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 29 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Брянский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: Banki.ru
