В Аргентине арестовали россиянина, отмывавшего криптовалюту для Lazarus

[mrpink]

В Аргентине арестовали россиянина, отмывавшего криптовалюту для Lazarus

Федеральная полиция Аргентины арестовала в Буэнос-Айресе 29-летнего гражданина РФ по обвинению в отмывании криптовалют для различных преступников, включая северокорейских хакеров Lazarus. В идентификации злоумышленника помогала аналитическая фирма TRM Labs.

По информации La Nacion, обвиняемый отмывал средства через криптовалютные биржи и миксеры, а затем конвертировал активы в фиат. В его квартиру ежедневно приходили люди с сумками.

Среди прочего через россиянина прошла часть из $100 млн, похищенных у кроссчейн-моста Horizon хакерами Lazarus летом 2022 года.

Следствие установило, что по состоянию на 18 декабря 2023 года фигурант приобрел более 1,3 млн USDT за российские рубли и осуществил 2463 криптовалютных перевода через Binance Pay на общую сумму свыше $4,5 млн.

Слежка за ним велась с ноября 2023 года. Злоумышленник менял квартиры каждый месяц. Установить его последнее местоположение помогла информация, предоставленная биржей Binance.

Из квартиры изъяли все электронные устройства, два криптовалютных кошелька с активами на $121 000, а также $15 млн наличными.

 

[kwork]

Серьезный тип. Но опять таки, все равно нашли...

 

[2packwr]

странно что Binance выбрал, BingX, HTX, BitGet, но не бинанс как по мне это самая привиредливая биржа ну еще CoinBase конечно

 

[AvitoStrategist]

Как правило,расследуют частные компании, пострадавшие могут себе это позволить.


Профессиональное продвижение на авито - https://t.me/GordeyAvito