У кого есть опыт по AML5 по криптобиржам?

[OliverK]

Первый раз столкнулся с проверкой на AML5, просят показать "происхождение" средств.

Крипта заблокирована на кошельке, которым не пользовался с 2019 года (периодически заходил, но не пополнял, были какие то мини-списания). Акк верифицирован с 2017.

Так же имеются акки с 2017 и на других биржах, откуда я и перевел крипту на первый кошелек. Все акки верифицирована и крипта везде с 2018/2019 года.

Теперь хотел бы понять, что им требуется "минимум". Я не могу предоставить первоначальную покупку Банк-Крипта (не имею доступ и 2018/2019 был давно).
На сколько им подойдет выписка о моих активах с моих кошельков откуда я перевел крипту и где будет показано что крипта там хранилась с 2019 года? Или не стоит с этим заморачиваться и сразу пытаться искать вариант найти "самую первую транзакцию"?

Кто сталкивался и кто сможет что то посоветовать?

 

[marti1n]

на каком кошельке или бирже заблокированы средства?

 

[OliverK]

на каком кошельке или бирже заблокированы средства?

bitpanda (туда средства были скинуты с coinbase)
Все полностью верифицировано и уже давно

 

[marti1n]

стандартно просят выписку по банковскому счету, с которого покупалась крипта
плюс могут запросить доп документы, часто просят ком платежи
некотрые биржи даже после этого не разблокируют платежи и еще долго с ними переписываешься, чтобы вернули деньги
у самого недавно в варексе заблочили пару аков и тягомотина уже с декабря идет, постоянные обращения в сап
кстати, на них хорошо действуют публикации в твиттере и на биткоинтолк, редэдите

 

[OliverK]

стандартно просят выписку по банковскому счету, с которого покупалась крипта
плюс могут запросить доп документы, часто просят ком платежи
некотрые биржи даже после этого не разблокируют платежи и еще долго с ними переписываешься, чтобы вернули деньги
у самого недавно в варексе заблочили пару аков и тягомотина уже с декабря идет, постоянные обращения в сап
кстати, на них хорошо действуют публикации в твиттере и на биткоинтолк, редэдите

ком платежи - это больше для KYC

в ALM пакет они хотят знать "кому" принадлежит Крипта или "откуда" она.
Никакие выписки с банка не помогут, так как крипту покупал еще в 2018-2019 через Skrill обмен на Localbitcoin
т.е. вся крипта храниться с 2018.

и по факту они прислали весь список как можно доказать "принадлежность" крипты:

Cryptocurrencies purchased on other brokers and other exchanges:
Screenshots of purchase and withdrawal confirmation displaying your account ID and all transaction details
Confirmation emails which provide proof of purchase or withdrawal
Receipts which provide proof of purchase (e.g. using an OTC)

Staking (Master nodes)
Screenshots of the transaction history on which deposits, withdrawals and profits are visible
Screenshots of the transaction history on which withdrawals to Bitpanda are visible Wallet addresses and transaction IDs

Trading profits which have been made on other brokers or exchanges
Screenshots of the transaction history displaying profits
Transaction history displaying withdrawals to Bitpanda
Screenshots of the exchange account displaying your account details
Name of the exchange

вот из списка, что мне максимум бы подошло. Система мне на данный момент разрешает закидывать депы и торговать на бирже (запрещено выводить и переводить)