- Регистрация
- 14.10.13
- Сообщения
- 1,732
- Депозит
- 1,000,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 24
Евразийская группа по противодействию легализации мошеннических доходов и финансированию терроризма представила ряд критериев, по которым можно отличить подозрительные исковые требования о взыскании средств, основной целью которых является отмывание преступных средств.
С помощью этих признаков судьи на стадии принятия дела смогут разглядеть схему с выводом денег через исполнительные документы. Вот основные критерии, о которых говорится в документе:
• Согласие должника с заявленными требованиями истца, но нежелание решить спор в досудебном порядке.
• Стороны заключают мировое соглашение при фактическом отсутствии спора и несогласии урегулировать разногласия вне суда.
• Стороны обладают признаками технических фирм (руководители имеют признаки массовых номиналов, на адресе компании зарегистрировано множество организаций, часто меняется собственник, наблюдается транзитное движение средств).
• Множество открытых расчетных счетов у небольшого юридического лица в различных банках.
• Чтобы усложнить выяснение природы обязательств заключаются разные гражданско-правовые сделки (договор уступки, договор перевода долга и т. д.), расчеты по которым не проводятся.
• Банки определяют деятельность фирмы как транзитную, сомнительную с точки зрения законодательства об отмывании денег.
• Есть информация об отказе банков в открытии счетов в рамках применения законодательства об отмывании средств (данные могут запрашиваться у кредитных организаций, обслуживающих стороны).
• По счетам юридических лиц не установлено каких-либо платежей, связанных с заявленным видом деятельности, отсутствуют расходы по выплате заработной платы, факт участия истцов в совместной хозяйственной деятельности не установлен.
• Доказательства прихода денежных средств на банковский счет лица*-заемщика не предоставляются, отсутствуют кассовая книга, книги учета приходных и расходных кассовых ордеров.
• Множественность переводов на лицевые счета мобильных операторов нескольких разных абонентов в течение суток.
• От лица фирм выступают представители по доверенности, руководители, учредители зарегистрированы в сельской местности либо являются престарелыми лицами.
• Значительный размер задолженности, образовавшийся в короткий период либо одномоментно.
При обнаружении таких признаков, суды обязаны отказать в удовлетворении требований, прекратить дело и передать данные сторон правоохранителям для дальнейшего расследования.
С помощью этих признаков судьи на стадии принятия дела смогут разглядеть схему с выводом денег через исполнительные документы. Вот основные критерии, о которых говорится в документе:
• Согласие должника с заявленными требованиями истца, но нежелание решить спор в досудебном порядке.
• Стороны заключают мировое соглашение при фактическом отсутствии спора и несогласии урегулировать разногласия вне суда.
• Стороны обладают признаками технических фирм (руководители имеют признаки массовых номиналов, на адресе компании зарегистрировано множество организаций, часто меняется собственник, наблюдается транзитное движение средств).
• Множество открытых расчетных счетов у небольшого юридического лица в различных банках.
• Чтобы усложнить выяснение природы обязательств заключаются разные гражданско-правовые сделки (договор уступки, договор перевода долга и т. д.), расчеты по которым не проводятся.
• Банки определяют деятельность фирмы как транзитную, сомнительную с точки зрения законодательства об отмывании денег.
• Есть информация об отказе банков в открытии счетов в рамках применения законодательства об отмывании средств (данные могут запрашиваться у кредитных организаций, обслуживающих стороны).
• По счетам юридических лиц не установлено каких-либо платежей, связанных с заявленным видом деятельности, отсутствуют расходы по выплате заработной платы, факт участия истцов в совместной хозяйственной деятельности не установлен.
• Доказательства прихода денежных средств на банковский счет лица*-заемщика не предоставляются, отсутствуют кассовая книга, книги учета приходных и расходных кассовых ордеров.
• Множественность переводов на лицевые счета мобильных операторов нескольких разных абонентов в течение суток.
• От лица фирм выступают представители по доверенности, руководители, учредители зарегистрированы в сельской местности либо являются престарелыми лицами.
• Значительный размер задолженности, образовавшийся в короткий период либо одномоментно.
При обнаружении таких признаков, суды обязаны отказать в удовлетворении требований, прекратить дело и передать данные сторон правоохранителям для дальнейшего расследования.
