сахалинцы, обвиняемые в незаконном обналичивании более 300 млн рублей

[SS Support]

​

В Сахалинской области перед судом предстанет группа местных жителей, обвиняемых в незаконном обналичивании и выведении из-под финансового и налогового контроля более 300 млн рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.

Заместитель прокурора Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы жителей Южно-Сахалинска, совершивших преступления, предусмотренные п. б ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридического лица»), пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

По версии следствия, с февраля 2012 по август 2014 года по поручениям недобросовестных налогоплательщиков (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) члены организованной группы незаконно обналичили и вывели из-под финансового и налогового контроля более 300 млн рублей. За оказанные услуги из данной суммы они удержали в свою пользу 16 млн рублей.

Для облегчения совершения задуманного и отведения возможного подозрения, участники группы зарегистрировали несколько организаций на подставных лиц. При этом незаконные финансовые операции сопровождались изготовлением поддельных платежных документов.