Российские инвесторы нагрели американского торгового робота на 150 миллионов рублей

[mrpink]

Российские инвесторы нагрели американского торгового робота на 150 миллионов рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против двоих российских инвесторов, сумевших обмануть алгоритмы зарегистрированного в США маркетмейкера (робота, поддерживающего торги активными и позволяющего совершать сделки даже в отсутствие живых контрагентов). По данным РБК, их суммарный доход за три месяца составил 154,6 миллиона рублей.

Подозреваемые с фамилиями Зинченко и Кулешов, а также неустановленная финансовая организация манипулировали ценами на иностранные акции с помощью торгового робота американской компании W-Empirical Holding, выступавшей брокером по договору с «Фридом Финанс» (ушли из России в 2022 году). Кулешов открывал на свое имя брокерские счета и выводил с них деньги, получая от Зинченко по 30 тысяч рублей ежемесячно и выполняя тем самым функции дропа.

После получения аккаунтов Зинченко совершил от имени Кулешова несколько десятков сделок, позволяющих, как говорится в материалах уголовного дела, «путем обмана искусственно инициировать срабатывание алгоритма в сделках как на покупку, так и на продажу ценных бумаг, таким образом привлекая в качестве стороны фиктивной* сделки W-Empirical Holding». Логика была следующей: сначала с помощью аффилированных счетов Зинченко выставлял встречные заявки, которые сбивали стоимость ценных бумаг, после чего маркетмейкер продавал весь портфель по заниженной цене. После этого он же другими небольшими фиктивными сделками разгонял цену и продавал те же самые акции и бумаги маркетмейкеру, но уже значительно дороже.

«Предположим, человек с одного своего счета делает заявку на покупку 100 акций по цене 50 рублей, а с другого счета делает предложение о продаже 1000 акций по цене 50 рублей или меньше/больше (при реальной цене на них 80 рублей). Система вычисляла, что акций предложено много, при этом спрос на них низкий — цена предложения 50 рублей, и по такой цене желающих купить акции немного, — и устанавливала цену акции 50 рублей», — раскрывает детали схемы специальный советник по корпоративным вопросам КА Pen & Paper Наталья Бунина.

В соответствии с биржевым регламентом, разница в стоимости покрывалась за счет собственных средств W-Empirical Holding. Таким образом, речь идет именно о хищении средств. Зинченко проворачивал аферу с февраля по май 2022 года, при этом сам он покинул Россию в марте того же года и его местонахождение неизвестно. При этом из всей украденной суммы Зинченко успел вывести на свои счета лишь 58,5 миллиона рублей. Еще около 96 миллионов были заблокированы «Фридом Финанс» из-за начавшегося разбирательства. Даже при этом автор схемы остался в жирном плюсе — его первоначальные вложения составили 14 миллионов рублей. Обвинения соучастникам выдвинуты по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц).

 

[kwork]

а чего РФ дело завело, если торговый бот пиндоский.

 

[Талисман]

Почему то не удивлен, что это Русские замутили)

 

[HoneyMoneyHM]

Ну да, наш брат "везде" ) Но за ограбление американских контор как-то не этично своих граждан сажать. Имхо