- Регистрация
- 19.08.16
- Сообщения
- 4,081
- Депозит
- 666 ₽
- Сделки (гарант)
- 96
Росс Ульбрихт получил пожертвование в 31 миллион долларов от торговца из dark web, подозревают криптоисследователи
Когда в минувшие выходные Росс Ульбрихт получил от неизвестного источника пожертвование в биткоинах на сумму 31 миллион долларов, многие наблюдатели сочли это не просто приятным подарком к возвращению домой. Ходили слухи, что создатель «Silk Road», менее чем через пять месяцев после получения помилования от Дональда Трампа, которое спасло его от пожизненного заключения, отправлял себе в подарок припрятанные доходы, полученные преступным путем, за более чем десятилетний период управления первым черным рынком в «dark web».
Теперь следователи, занимающиеся отслеживанием криптовалют, говорят, что пришли к более странному объяснению: Деньги изначально не принадлежали Ульбрихту и не были получены с «Silk Road». Вместо этого они подозревают, что они поступили с другого, давно не существующего черного рынка: AlphaBay.
Компания Chainalysis, занимающаяся отслеживанием криптовалют, сообщила WIRED, что на основе анализа блокчейна она связала происхождение 300 биткоинов, отправленных Ульбрихту в воскресенье, с кем-то из участников AlphaBay, темного интернет-рынка, который с 2014 по 2017 год продавал широкий спектр наркотиков и киберпреступного контрабандного товара и в итоге, по данным ФБР, вырос в 10 раз по сравнению с Silk Road.
Chainalysis утверждает, что средства, по-видимому, появились на AlphaBay примерно в 2016 и 2017 годах. Учитывая сумму пожертвования, Chainalysis предполагает, что оно могло поступить от кого-то, кто выступал в качестве крупного продавца на рынке. «У нас есть достаточные основания подозревать, что эти средства поступили с AlphaBay», - говорит Фил Ларратт, директор по расследованиям Chainalysis и бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании. «Глядя на сумму, можно предположить, что они поступили от кого-то, кто, возможно, был продавцом на AlphaBay в ранние годы».
WIRED обратился к Ульбрихту за комментарием о происхождении пожертвования через контакты кампании Free Ross, лоббировавшей его помилование, но не сразу получил ответ.
До того, как Chainalysis обнаружил, что пожертвование в размере 31 миллиона долларов, по-видимому, поступило на AlphaBay, независимый крипто-исследователь, известный как ZachXBT, уже опубликовал в своем аккаунте на X свои собственные выводы о том, что деньги, похоже, поступили не с Silk Road. ZachXBT обнаружил, что, несмотря на использование донором множества биткоин-«миксеров», которые принимают монеты пользователей и возвращают другие, чтобы запутать их след в блокчейне, он смог отследить средства до адреса, который был отмечен в программном инструменте Chainalysis Reactor как связанный с незаконной деятельностью. Этот анализ показал, что деньги были «законным пожертвованием, но не законными средствами», - написал ZachXBT в текстовом сообщении для WIRED.
ZachXBT также обнаружил, что тот же человек, который контролировал средства, обналичивал другую криптовалюту на бирже небольшими, распределенными количествами, а не единой суммой, что говорит о том, что он или она, возможно, пытались предотвратить их изъятие или пометку - еще один признак того, что деньги могли иметь криминальное происхождение. «Использование нескольких миксеров, распределение депозитов на CEX и т. д.», - пишет ZachXBT в WIRED, используя термин CEX для обозначения централизованной биржи, - „это обычно делается, если вы пытаетесь избежать замораживания незаконных средств“.
Chainalysis отказалась предоставить более подробную информацию о том, как именно она определила, что средства поступают на AlphaBay. Однако компания построила свой бизнес на выявлении незаконных сервисов, таких как цифровые black market, из массы миллиардов криптовалютных адресов. Идентификация кластера биткоин-адресов AlphaBay, проведенная Chainalysis, сыграла ключевую роль в уничтожении рынка в ходе расследования правоохранительных органов, известного как операция «Operation Bayonet», проводимой в 2016 и 2017 годах.
AlphaBay, безусловно, породила множество "обеспеченных королей," которые могли бы пожертвовать Ульбрихту восьмизначную сумму. До того, как в июле 2017 года сайт был выведен из строя в ходе тщательно спланированной операции, он обеспечивал продажи на сумму 2 миллиона долларов в день, в основном нелегальных наркотиков, но также предлагал вредоносное ПО, украденные данные и другие товары для киберпреступников. Создатель и администратор AlphaBay Александр Казес умер в тюремной камере в Бангкоке при загадочных обстоятельствах после ареста, но второй руководитель сайта под ником Desnake, похоже, остался на свободе. Все биткоины, которые удалось сохранить продавцу или администратору AlphaBay после закрытия сайта, выросли в цене более чем в 40 раз.
Однако зачем одному из криптомагнатов AlphaBay жертвовать 31 миллион долларов Ульбрихту, остается загадкой. В социальных сетях высказывались самые разные предположения - от того, что товарищ по black market отплатил за услугу, до более принципиального подарка, призванного отблагодарить Ульбрихта за то, что он проложил тропу, изобретя анонимные транзакции на Silk Road с помощью криптовалют.
Эта благодарность может также учитывать тот факт, что, в то время как многие разбогатели на темных сетевых рынках, пионером которых стал Ульбрихт, он провел более десяти лет в тюрьме, полагает Тейлор Монахан, крипто-аналитик и исследователь безопасности в крипто-фирме MetaMask. «Люди жертвуют, когда они глубоко вдохновлены кем-то, и/или благодарны, и/или испытывают что-то вроде угрызений совести в связи с ситуацией», - говорит Монахан. «Чувство вины выжившего - это дико».
Когда в минувшие выходные Росс Ульбрихт получил от неизвестного источника пожертвование в биткоинах на сумму 31 миллион долларов, многие наблюдатели сочли это не просто приятным подарком к возвращению домой. Ходили слухи, что создатель «Silk Road», менее чем через пять месяцев после получения помилования от Дональда Трампа, которое спасло его от пожизненного заключения, отправлял себе в подарок припрятанные доходы, полученные преступным путем, за более чем десятилетний период управления первым черным рынком в «dark web».
Теперь следователи, занимающиеся отслеживанием криптовалют, говорят, что пришли к более странному объяснению: Деньги изначально не принадлежали Ульбрихту и не были получены с «Silk Road». Вместо этого они подозревают, что они поступили с другого, давно не существующего черного рынка: AlphaBay.
Компания Chainalysis, занимающаяся отслеживанием криптовалют, сообщила WIRED, что на основе анализа блокчейна она связала происхождение 300 биткоинов, отправленных Ульбрихту в воскресенье, с кем-то из участников AlphaBay, темного интернет-рынка, который с 2014 по 2017 год продавал широкий спектр наркотиков и киберпреступного контрабандного товара и в итоге, по данным ФБР, вырос в 10 раз по сравнению с Silk Road.
Chainalysis утверждает, что средства, по-видимому, появились на AlphaBay примерно в 2016 и 2017 годах. Учитывая сумму пожертвования, Chainalysis предполагает, что оно могло поступить от кого-то, кто выступал в качестве крупного продавца на рынке. «У нас есть достаточные основания подозревать, что эти средства поступили с AlphaBay», - говорит Фил Ларратт, директор по расследованиям Chainalysis и бывший сотрудник Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании. «Глядя на сумму, можно предположить, что они поступили от кого-то, кто, возможно, был продавцом на AlphaBay в ранние годы».
WIRED обратился к Ульбрихту за комментарием о происхождении пожертвования через контакты кампании Free Ross, лоббировавшей его помилование, но не сразу получил ответ.
До того, как Chainalysis обнаружил, что пожертвование в размере 31 миллиона долларов, по-видимому, поступило на AlphaBay, независимый крипто-исследователь, известный как ZachXBT, уже опубликовал в своем аккаунте на X свои собственные выводы о том, что деньги, похоже, поступили не с Silk Road. ZachXBT обнаружил, что, несмотря на использование донором множества биткоин-«миксеров», которые принимают монеты пользователей и возвращают другие, чтобы запутать их след в блокчейне, он смог отследить средства до адреса, который был отмечен в программном инструменте Chainalysis Reactor как связанный с незаконной деятельностью. Этот анализ показал, что деньги были «законным пожертвованием, но не законными средствами», - написал ZachXBT в текстовом сообщении для WIRED.
ZachXBT также обнаружил, что тот же человек, который контролировал средства, обналичивал другую криптовалюту на бирже небольшими, распределенными количествами, а не единой суммой, что говорит о том, что он или она, возможно, пытались предотвратить их изъятие или пометку - еще один признак того, что деньги могли иметь криминальное происхождение. «Использование нескольких миксеров, распределение депозитов на CEX и т. д.», - пишет ZachXBT в WIRED, используя термин CEX для обозначения централизованной биржи, - „это обычно делается, если вы пытаетесь избежать замораживания незаконных средств“.
Chainalysis отказалась предоставить более подробную информацию о том, как именно она определила, что средства поступают на AlphaBay. Однако компания построила свой бизнес на выявлении незаконных сервисов, таких как цифровые black market, из массы миллиардов криптовалютных адресов. Идентификация кластера биткоин-адресов AlphaBay, проведенная Chainalysis, сыграла ключевую роль в уничтожении рынка в ходе расследования правоохранительных органов, известного как операция «Operation Bayonet», проводимой в 2016 и 2017 годах.
AlphaBay, безусловно, породила множество "обеспеченных королей," которые могли бы пожертвовать Ульбрихту восьмизначную сумму. До того, как в июле 2017 года сайт был выведен из строя в ходе тщательно спланированной операции, он обеспечивал продажи на сумму 2 миллиона долларов в день, в основном нелегальных наркотиков, но также предлагал вредоносное ПО, украденные данные и другие товары для киберпреступников. Создатель и администратор AlphaBay Александр Казес умер в тюремной камере в Бангкоке при загадочных обстоятельствах после ареста, но второй руководитель сайта под ником Desnake, похоже, остался на свободе. Все биткоины, которые удалось сохранить продавцу или администратору AlphaBay после закрытия сайта, выросли в цене более чем в 40 раз.
Однако зачем одному из криптомагнатов AlphaBay жертвовать 31 миллион долларов Ульбрихту, остается загадкой. В социальных сетях высказывались самые разные предположения - от того, что товарищ по black market отплатил за услугу, до более принципиального подарка, призванного отблагодарить Ульбрихта за то, что он проложил тропу, изобретя анонимные транзакции на Silk Road с помощью криптовалют.
Эта благодарность может также учитывать тот факт, что, в то время как многие разбогатели на темных сетевых рынках, пионером которых стал Ульбрихт, он провел более десяти лет в тюрьме, полагает Тейлор Монахан, крипто-аналитик и исследователь безопасности в крипто-фирме MetaMask. «Люди жертвуют, когда они глубоко вдохновлены кем-то, и/или благодарны, и/или испытывают что-то вроде угрызений совести в связи с ситуацией», - говорит Монахан. «Чувство вины выжившего - это дико».
