Про статью 173.2 УК РФ и её связь с гражданскими процессами по 1102 ГК

[GAM ICorporation]

Статья 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации касается ответственности за использование номиналов — людей, которые предоставляют свои документы для регистрации фирм с целью последующего обналичивания средств. Номиналы предоставляют свои паспорта для регистрации компаний и открытия расчетных счетов, что уже считается преступлением. При этом обнальщики, нанимающие этих людей, подпадают под другую статью — 173.1 УК РФ.

Однако искать самих обнальщиков было сложно и трудоемко, поэтому следователи предпочитали привлекать к ответственности именно номиналов. Это похоже на ситуацию с наркоторговлей, где проще задержать потребителей, чем искать организаторов. В текущей практике по делам о мошенничестве с использованием дропов (лиц, которые помогают обналичить деньги) ситуация аналогична: дропы легко доступны, но доказать их соучастие в преступлении сложно, так как они часто не осознают, что участвуют в мошенничестве.

Поэтому вместо уголовного преследования дропов, более целесообразно подавать гражданские иски по статье 1102 Гражданского кодекса РФ о неосновательном обогащении. Это позволяет требовать возврата средств, которые были получены незаконно. Судебная практика по таким делам у нас в стране довольно обширная, и важно правильно аргументировать свои требования, чтобы добиться успеха. Суд имеет свою логику и подход к делам, в отличие от следствия.
_________________________________________________________________________

Предоставляем различные услуги связанные с финансовыми операциями и не только. Для связи @GA_Gane и @GA_Frok