Следственным управлением УМВД России по городу Пензе по материалам регионального УФСБ расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
По версии доблестных правоохранителей: организованная группа из 9 (официально неработающих) жителей Пензы в возрасте от 20 до 35 лет - с июня 2024 года занималась приобретением платёжных карт у местных жителей, знакомых и трудовых мигрантов. За каждую карту выплачивали от 5 до 30 тысяч рублей. Полученный доступ к расчётным счетам - преимущественно использовали для проведения теневых операций с криптовалютой
Ежемесячный объём транзакций превышал 50 млн рублей. Криминальный доход злоумышленники тратили на покупку премиальных автомобилей и заграничный отдых
В ходе оперативно‑следственных действий проведено 8 обысков. в результате которых изъято свыше 30 млн рублей, 6 дорогостоящих иномарок, а также 80 банковских и SIM-карт, оформленных на других лиц, мобильные телефоны и компьютерная техника. В результате правоохранители получили и доступ к криптовалютным кошелькам подозреваемых - где хранились миллионные суммы - что это были за деньги? личные сбережения "на чОрный день" или деньги клиентов?? - не сообщается
Суд избрал двоим организаторам преступной группы меру пресечения в виде домашнего ареста, остальным её участникам – подписку о невыезде. Двое из задержанных - ранее судимы. Расследование продолжается. Проводятся мероприятия - направленные на установление дополнительных фактов их противоправной деятельности. Уголовное дело возбуждено только по статье 187 "Неправомерный оборот средств платежей" (часть 5)
По версии доблестных правоохранителей: организованная группа из 9 (официально неработающих) жителей Пензы в возрасте от 20 до 35 лет - с июня 2024 года занималась приобретением платёжных карт у местных жителей, знакомых и трудовых мигрантов. За каждую карту выплачивали от 5 до 30 тысяч рублей. Полученный доступ к расчётным счетам - преимущественно использовали для проведения теневых операций с криптовалютой
Ежемесячный объём транзакций превышал 50 млн рублей. Криминальный доход злоумышленники тратили на покупку премиальных автомобилей и заграничный отдых
В ходе оперативно‑следственных действий проведено 8 обысков. в результате которых изъято свыше 30 млн рублей, 6 дорогостоящих иномарок, а также 80 банковских и SIM-карт, оформленных на других лиц, мобильные телефоны и компьютерная техника. В результате правоохранители получили и доступ к криптовалютным кошелькам подозреваемых - где хранились миллионные суммы - что это были за деньги? личные сбережения "на чОрный день" или деньги клиентов?? - не сообщается
Суд избрал двоим организаторам преступной группы меру пресечения в виде домашнего ареста, остальным её участникам – подписку о невыезде. Двое из задержанных - ранее судимы. Расследование продолжается. Проводятся мероприятия - направленные на установление дополнительных фактов их противоправной деятельности. Уголовное дело возбуждено только по статье 187 "Неправомерный оборот средств платежей" (часть 5)
