- 28.01.15
- 6,904
- 18,460 ₽
- 153
Басманный суд Москвы начал заочный судебный процесс в отношении гражданки США Жанны Булах (Буллок), сообщницы и бывшей фактической супруги экс-главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова, по делу о крупномасштабном хищении бюджетных средств региона. Сообщение об этом опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.
Как уточняют в СК РФ, Жанну Булах обвиняют по статьям о мошенничестве и о легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Дело рассматривается в рамках отдельного производства и без ее участия, так как США, где находится фигурантка, отказались ее экстрадировать в связи с отсутствием договора о выдаче между этой страной и Россией.
Потерпевшие по делу Булах заявили иски на общую сумму порядка 11 млрд рублей, сообщили РАПСИ в Басманном суде.
По информации ТАСС, суд не стал привлекать к участию в судебном процессе представителей консульства США.
Согласно данным следствия, Булах в составе организованной группы под руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов региона Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова причастна к приобретению путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Подмосковья, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги с муниципальных образований Московской области. Также Жанну Булах считают причастной к легализации денежных средств. Кроме того, сообщники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий обвиняемых, составляет 11,8 млрд рублей.
Роль Булах в совершении преступлений заключалась в организации и разработке плана совершения мошенничества, координации действий участников организованной группы, контроле над движением денежных средств, находящихся на счетах обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы.
Легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы, в том числе Булах, юридических лиц, чьи расчетные счета были открыты в Московском Залоговом Банке (уже лишившемся лицензии), который также контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах. Через указанные фиктивные сделки похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне — на Кипре. На похищенные деньги были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, десять дорогостоящих автомобилей, моторная яхта, зарегистрированная на Каймановых островах, и иное имущество.
Кроме того, в ходе следственных действий на территории России были обнаружены представляющие художественную и историческую ценность предметы антиквариата, которые Булах перед отъездом в США пыталась вывезти в Финляндию, что было пресечено следствием. Это 1 357 объектов: печатные издания и книги; картины, паспарту с иконами и газетными выписками; картины и рамы; предметы мебели и интерьера; посуда, столовые наборы, статуи, фарфоровые изделия; монеты; доспехи, обмундирование, элементы одежды и экипировки; холодное, клинковое оружие; пистолеты капсюльные и др. Данное имущество было приобретено обвиняемой на похищенные ею и участниками организованной группы денежные средства, поэтому принято решение о его аресте, указывают правоохранители.
«Преступная схема была раскрыта благодаря кропотливому анализу финансовой и бухгалтерской документации, изъятой в ходе обысков в «РИГрупп» (Булах была руководителем этой структуры. — Прим. Банки.ру) и других подконтрольных обвиняемым организациях. Это позволило выявить схемы хищения денежных средств и их легализации. Расследование осложнялось и тем, что следствию требовалось получить большое количество документов на территории иностранных государств. В результате во взаимодействии с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и в том числе установить, на что были потрачены деньги от преступной деятельности», — указывают правоохранители.
Ранее по этому уголовному делу уже были осуждены трое фигурантов: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова.
В середине апреля стало известно, что суд в Лионе выпустил из-под стражи Алексея Кузнецова, арестованного французскими властями в Сен-Тропе в 2013 году по запросу России. По мнению лионского суда, срок его содержания под стражей превысил «разумное время», что нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Уточнялось, что Кузнецов переводится из тюрьмы Лиона в Париж, где у него имеется квартира, и будет находиться там под наблюдением полиции, в том числе с помощью электронного браслета. Кроме того, бывший министр будет обязан еженедельно отмечаться в полицейском участке, а также сдать свой паспорт.
Как уточняют в СК РФ, Жанну Булах обвиняют по статьям о мошенничестве и о легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Дело рассматривается в рамках отдельного производства и без ее участия, так как США, где находится фигурантка, отказались ее экстрадировать в связи с отсутствием договора о выдаче между этой страной и Россией.
Потерпевшие по делу Булах заявили иски на общую сумму порядка 11 млрд рублей, сообщили РАПСИ в Басманном суде.
По информации ТАСС, суд не стал привлекать к участию в судебном процессе представителей консульства США.
Согласно данным следствия, Булах в составе организованной группы под руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов региона Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова причастна к приобретению путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Подмосковья, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги с муниципальных образований Московской области. Также Жанну Булах считают причастной к легализации денежных средств. Кроме того, сообщники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий обвиняемых, составляет 11,8 млрд рублей.
Роль Булах в совершении преступлений заключалась в организации и разработке плана совершения мошенничества, координации действий участников организованной группы, контроле над движением денежных средств, находящихся на счетах обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы.
Легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной группы, в том числе Булах, юридических лиц, чьи расчетные счета были открыты в Московском Залоговом Банке (уже лишившемся лицензии), который также контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах. Через указанные фиктивные сделки похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне — на Кипре. На похищенные деньги были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, десять дорогостоящих автомобилей, моторная яхта, зарегистрированная на Каймановых островах, и иное имущество.
Кроме того, в ходе следственных действий на территории России были обнаружены представляющие художественную и историческую ценность предметы антиквариата, которые Булах перед отъездом в США пыталась вывезти в Финляндию, что было пресечено следствием. Это 1 357 объектов: печатные издания и книги; картины, паспарту с иконами и газетными выписками; картины и рамы; предметы мебели и интерьера; посуда, столовые наборы, статуи, фарфоровые изделия; монеты; доспехи, обмундирование, элементы одежды и экипировки; холодное, клинковое оружие; пистолеты капсюльные и др. Данное имущество было приобретено обвиняемой на похищенные ею и участниками организованной группы денежные средства, поэтому принято решение о его аресте, указывают правоохранители.
«Преступная схема была раскрыта благодаря кропотливому анализу финансовой и бухгалтерской документации, изъятой в ходе обысков в «РИГрупп» (Булах была руководителем этой структуры. — Прим. Банки.ру) и других подконтрольных обвиняемым организациях. Это позволило выявить схемы хищения денежных средств и их легализации. Расследование осложнялось и тем, что следствию требовалось получить большое количество документов на территории иностранных государств. В результате во взаимодействии с иностранными компетентными органами удалось собрать доказательную базу и в том числе установить, на что были потрачены деньги от преступной деятельности», — указывают правоохранители.
Ранее по этому уголовному делу уже были осуждены трое фигурантов: Валерий Носов, Владислав Телепнев и Елена Кузнецова.
В середине апреля стало известно, что суд в Лионе выпустил из-под стражи Алексея Кузнецова, арестованного французскими властями в Сен-Тропе в 2013 году по запросу России. По мнению лионского суда, срок его содержания под стражей превысил «разумное время», что нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Уточнялось, что Кузнецов переводится из тюрьмы Лиона в Париж, где у него имеется квартира, и будет находиться там под наблюдением полиции, в том числе с помощью электронного браслета. Кроме того, бывший министр будет обязан еженедельно отмечаться в полицейском участке, а также сдать свой паспорт.
