[Вопрос] последствия оформления МФО

[tele63]

Подскажите, какие могут быть максимальные последствия при участии в таком проекте.
Предложил один знакомый с которым давно в хороших отношениях и кидалова не ожидается.
Необходимо оформить на себя МФО, через которую как я понял будут /обналичиваться/выплачиваться деньги на заработную плату в фирмах.
Согласился что можно не заморачиваться и делать это с левыми персонажами типа бомжей, дропов и тп, но необходимы именно люди которые могут в случае необходимости подъехать на случай проверки и тп, которые будут сдавать отчётность в налоговую поквартально и тп.
Все промежуточные расходы и заморочки с отчетами и тп, он берёт на себя.
За это предлагается определенная ежемесячная оплата.

 

[Skypel]

знакомый решил тебя дропом заделать вот и все дела
кстати имей ввиду, что средняя з/п дропа идет 18-20 к в месяц)
а так, если фирма кинет кого то или начнутся черные дела по ней - могут привлечь, так как ты будешь директором, соответственно с твоего разрешения это все творилось

 

[Kot]

***вый знакомый, раз предложил такое

 

[Unlockman]

Начиная от незаконного предпринимательства и легализацией незаконных денежных средств и заканчивая участие в ОПГ, воровстве, мошенничестве.
Все зависит от того, на что наговорят задержанные и желания следака

 

[tele63]

Какая вообще ситуация сейчас в этой сфере, вроде как недавно только ужесточили законы.
Стоит ли ожидать повышенного интереса со стороны надзорных служб?

 

[Karlos Esteban]

Уважаемый tele63, хорошее знакомство заканчивается там где начинаются деньги и личные интересы!

В любой момент вы можете стать расходным материалом, все зависит только от того за какую сумму ваш знакомый готов продать душу дьяволу.

 

[tele63]

Это хорошо понятно) поэтому и есть желание максимально узнать возможные последствия)

 

[tele63]

Плюс хотелось бы услышать - какие финансовые риски несёт в таком случае владелец. Могут ли ему быть выставлены какие либо судебные иски? Или риск только в том, что придется ликвидировать юр лицо за свой счёт. Всё налогооблажение и тп сопутствующие траты будут делаться официально.

 

[alexx_dub]

Или риск только в том, что придется ликвидировать юр лицо за свой счёт. Всё налогооблажение и тп сопутствующие траты будут делаться официально.

Ничего не будет делаться официально, ты ценник за бумагу узнай сначала в регионе (от 4 до 8-10 процентов). Все риски (по неуплате налогов, по исчезновению средств заказчика, нарушению иных норм законодательства и т.п.) будешь нести ты, как директор. И за жопу будут брать тебя, а ты ещё и скажешь на первом допросе, что тебя попросили так делать за деньги, и это занесут в протокол. И привет, поедешь.

 

[tele63]

ты ценник за бумагу узнай сначала в регионе (от 4 до 8-10 процентов).

Москва.

Вопрос, а кто может в двух словах (если что можно в ПМ) описать схему работы, которая будет происходить у меня за спиной? Что бы оценить риски.

 

[Рулька]

Ничего не будет делаться официально, ты ценник за бумагу узнай сначала в регионе (от 4 до 8-10 процентов). Все риски (по неуплате налогов, по исчезновению средств заказчика, нарушению иных норм законодательства и т.п.) будешь нести ты, как директор. И за жопу будут брать тебя, а ты ещё и скажешь на первом допросе, что тебя попросили так делать за деньги, и это занесут в протокол. И привет, поедешь.

Не совсем так. Если это мфо, то там в основном займы и не будет не уплаты по ндс. Так что будет повеселее.

Если он скажет, что он номинал, то получит 173.2 там штраф от 100к до 300к, возможны исправительные работы. Отскочит за недорого.

А вот если они с помощью мфо покидают кого, то там будет повеселее.

 

[tele63]

Схему работы описывают как - зп что бы платить, но при этом социальные отчисления не делать - зп им будет выдаваться как беспроцентный заим.
Сотрудничать необходимо будет, только конкретно с фирмами знакомого.
Раз в 3 месяца приезжать - подавать в налоговую отчёты.

 

[Лаки]

деловые качества и навыки твоего знакомого, а также тех лиц, с которыми он сотрудничает - важнее любой схемы, они её на ходу переделают
отталкивайся от личности знакомого, а не от схемы
оцени человека по ситуации "на сейчас"
не может человек в летних штиблетах в сентябре и телефоном-фонариком предлагать что-то стоящее - еще раз оцени свои знания о знакомом и вперед, принимай решение

 

[tele63]

А как сейчас вообще в плане законодательства. Долгая ли и затратная ля процедура, ликвидации юр лица и соответственно МФО?

 

[Иван_777]

Не совсем так. Если это мфо, то там в основном займы и не будет не уплаты по ндс. Так что будет повеселее.

Если он скажет, что он номинал, то получит 173.2 там штраф от 100к до 300к, возможны исправительные работы. Отскочит за недорого.

А вот если они с помощью мфо покидают кого, то там будет повеселее.

Это не к старой-доброй компании интересно решили МФО заводить? :D