Понятия легализация и отмывание доходов

[Vendor of cash out]

Вторая статья которую сегодня я публикую будет посвящена легализации и отмыванию доходов полученных не совсем честными путями
Давайте на примерах разберем что же такое "легализация" и "отмывание" поскольку мне часто пишут новички которые банально путают эти 2 понятия

Начнем наверное с понятия "отмывание" - условно это те виды операций которые позволяют записи на вашем экране в виде цифр (незаконно полученные) превратить в хрустящий нал,который вы можете потратить на свое усмотрение и фактически нереально проследить его движение
Давайте разберем на практических примерах что же можно отнести к операциям легализации
Допустим вы торговец "легальными миксами" в простонародии наркотой которая еще просто не попала в реестр ФСКН. Вы получаете денежные средства за товар на некие киви кошельки ,а товар передаете как это обычно водится через закладку клиенту
Или вы снимаете денежные средства с чужих электронных кошельков путем их взлома.Все это согласитесь незаконный вид бизнеса и средства получаемые от этой деятельности тоже незаконные
Что бы вам "отмыть" эти средства вы будете использовать некие схемы по превращению этих денег в нал.К примеру в случае с миксами при использования КИВИ эти средства прогоняются через ряд кошельков 5-6 и потом выводятся на некую банковскую карту и снимаются в банкомате. Карта после сьема выбрасывается и у вас в кармане абсолютно чистый хрустящий нал
Фактически что сделано в данном случае? правильно средства "отмыты"

Продолжим понятием "легализация" денежных средств - это условно те виды операций которые позволяют полученный "отмытый" нал превратить в легальные средства

Предположим вы поторговали легал миксами пару лет,дела идут у вас хорошо и решили вы купить себе квартиру на полученные средства (которые хранятся у вас в виде нала)
Правильно для этой покупки вам потребуется необходимую для покупки квартиру сумму легализовать Немного подумав вы вспомнили что у друга васи есть сеть своих цветочных киосков Вы обратились к своему другу и предложили ему прокрутить ваши деньги через его фирму
В итоге после прокрутки ваши деньги стали пахнуть розами и вы "получили доход" от реализации цветов
Все у вас есть легальные "честно" заработанные на продаже цветов средства с которых вы и купили себе квартиру

Существует большое количество схем легализации денежных средств вот лично я сталкивался на практике за время своей деятельности минимум 600-650 схемами начиная от самых простых заканчивая со схемами с импользованием оффшорных и зарубежных компаний организацией фиктивных инвестиционных фондов и еще фиг знает чем
В любом случае легализация и отмывание доходов крайне занятный прибыльный и интересный вид деятельности в котором вы никогда не будете стоять на месте и будете постоянно при желании "повышать уровень своей квалификации"

(c) tori darkmoney