- Регистрация
- 08.07.20
- Сообщения
- 601
- Депозит
- 208,888 ₽
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности задержали 35-летнего жителя г. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области и двух жителей Санкт-Петербурга: 36-летнего жителя Василеостровского района и 39-летнюю ранее судимую жительницу Приморского района.
Установлено, что злоумышленники в период с июня 2019 по август 2022 года организовали систематическое привлечение по фиктивным основаниям безналичных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в обналичивании своих доходов.
Получая финансы на расчётные счета своих подконтрольных фирм, сообщники производили финансовые махинации по их обналичиванию и возвращали деньги клиентам за вычетом комиссии, которая составляла не менее 15 % от суммы. Осуществляя такие незаконные банковские операции, подельники получили доход в размере порядка 16,4 млн рублей.
В ходе проведённых обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему «банк-клиент», электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, банковские карты и денежные средства в размере 3,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается
Установлено, что злоумышленники в период с июня 2019 по август 2022 года организовали систематическое привлечение по фиктивным основаниям безналичных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заинтересованных в обналичивании своих доходов.
Получая финансы на расчётные счета своих подконтрольных фирм, сообщники производили финансовые махинации по их обналичиванию и возвращали деньги клиентам за вычетом комиссии, которая составляла не менее 15 % от суммы. Осуществляя такие незаконные банковские операции, подельники получили доход в размере порядка 16,4 млн рублей.
В ходе проведённых обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли печати фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерную технику для доступа в систему «банк-клиент», электронные носители информации с данными о деятельности подконтрольных организаций, банковские карты и денежные средства в размере 3,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Расследование продолжается
