ПОД КАКУЮ СТАТЬЮ УК РФ ПОПАДАЕТ ОБНАЛ ГРЯЗИ?

[Cartel]

Интирестно ваше мнение... именно обналичники.

 

[Shady]

159 - мошенничество, злоупотребление доверием и 161

 

[fin771]

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
Ну, и, если постараются - Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

 

[Cartel]

159 - мошенничество, злоупотребление доверием и 161

При чем тут 161???:D:D:D

 

[ENDORFIN]

174.1 скорее всего
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

 

[Cartel]

174.1 скорее всего
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

Я тогда могу мусорам 120к в гарант закинуть сразу:D:D:D

 

[trafalgar]

если грамотно подойти к делу и заплатить налоги к примеру, то ни чего не грозит.

 

[Smoke]

По ст. 174 и 174.1 УК РФ ущерб нужно доказать в 6 млн.
Чтобы была ст. 210 УК РФ это тоже очень мороки много для следствия. Проще сделать на группу лиц по предварительному сговору.
В ноябре 2012 года вышли поправки к УК РФ и появилась ст. 159.3 "Мошенничество с использованием платежных карт". Главное на особо крупный размер не попасть по этой статье. А с остальных частей можно съехать в случае чего.

 

[ENDORFIN]

Я тогда могу мусорам 120к в гарант закинуть сразу:D:D:D

Чтобы лишний раз не тревожили...
ну и адвокату тоже закинуть если особо крупный размер:D

 

[ENDORFIN]

если грамотно подойти к делу и заплатить налоги к примеру, то ни чего не грозит.

А как ты себе это представляешь?:confused:

 

[trafalgar]

принимаешь деньги за услуги. платишь налоги. по сути предъявить тебе нечего, если налог уплачен, доки главное чтобы в порядке были. а клиент где не знаю в сети нашел приезжал доки составили. и все будет нормально.

 

[Cartel]

принимаешь деньги за услуги. платишь налоги. по сути предъявить тебе нечего, если налог уплачен, доки главное чтобы в порядке были. а клиент где не знаю в сети нашел приезжал доки составили. и все будет нормально.

Тут за грязь разговор ведем. Оптимизация налогов совсем другой базар...тут ты конечно правельно расписал...просто это и так всем понятно.

 

[Vendor of cash out]

Кража и мошенничество в составе группы,наиболее распространенные статьи ,которые пытаются "шить"

 

[kristall]

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
Ну, и, если постараются - Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

как дело обстоит на практике? часто уезжают на свежий сибирский воздух по этим статьям?

 

[edelstarnsk]

А как узнают, что это именно грязь? Ну например, получаю я залив на свою карту, а если у меня есть дарственная от кого либо, заверенная нотариально, или же схожу в налоговую и проплачу налог ну допустим за какие либо услуги или выполненную работу?

 

[ddgroup]

А как узнают, что это именно грязь? Ну например, получаю я залив на свою карту, а если у меня есть дарственная от кого либо, заверенная нотариально, или же схожу в налоговую и проплачу налог ну допустим за какие либо услуги или выполненную работу?

Я думаю, что доказать что ты осознано принял грязь сложно, скорее всего будут морально давить (возможно физически), чтобы ты хоть что то ляпнул в не попад, чтобы хоть за что то зацепится. Возможно про неуплату налогов, возможно найдут соседа который скажет что ты наркоман, короче лучьше не попадаться, ну и темболее ничего не говорить и не подписывать. Ну и будут разводить типа чистосердечное признание облегчает участь (или работу следаку). Походу лучше молчать и косить под дебила (но не перестараться).
В общем вывод прост, ты 100 раз должен быть перестрахован и с кучей легенд как шпионов в тыл врага засылали.
Вот потому ничего не отправляю, ничего не принимаю. Сижу читаю. Учу теоретическую часть.