Сам-то как думаешь?
Если антифрод вычисляет стремные транзакции, то видно ли системе кошельки, идентификация которых пройдена копированием?
Исключение составляют случаи, когда на других кошельках нет денег. Как только они там появятся, лок гарантирован.
Сказки о том, что "вот по одному кошельку торговали человеческими органами, его локнули, а с другим все нормально, вывожу миллионы" написаны продавцами кошельков, которые делают по миллиону идентификаций копированием
Вон у Лемми кивовский кошелек с которого она колбасу и хлебушек покупала, локнули, причем скорее всего по IP адресу одинаковому, а не то, что там паспортные данные одни и те же