- Регистрация
- 19.08.16
- Сообщения
- 4,081
- Депозит
- 666 ₽
- Сделки (гарант)
- 96
Отмывочная торговля на миллионы: Gotbit и манипуляции с криптовалютами
Российский гражданин обвинён в манипуляции крипторынком: раскрыты подробности схемы на миллионы долларов
В Бостоне федеральные власти обвинили россиянина, проживающего в Португалии, в крупной схеме по манипуляции рынком криптовалют. 26-летний Алексей Андриунин, основатель и генеральный директор компании Gotbit, был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью манипуляции рынком. В дополнение к нему, обвинения также предъявлены Gotbit и двум её директорам — Федору Кедрову и Кави Джалили.
Что произошло?
По данным следствия, Gotbit — известная компания «маркетмейкер» в криптоиндустрии — с 2018 по 2024 годы предлагала услуги манипуляции торговым объемом криптовалют на заказ. Эти действия создавали видимость высокого спроса на определённые криптовалюты, искусственно завышая объёмы торгов, чтобы привлечь внимание к этим активам на популярных ресурсах, таких как CoinMarketCap, и добиться листинга на крупных криптобиржах.
Схема манипуляции и её масштаб
Следствие утверждает, что Gotbit и её сотрудники, в том числе Джалили (директор по продажам) и Кедров (директор по маркетмейкингу), предлагали клиентам услуги по искусственному увеличению торговых объемов. Андриунин разрабатывал специальный код для так называемой «отмывочной торговли» (wash trading) и использовал несколько учетных записей для обхода обнаружения на блокчейне.
Андриунин, как утверждается, вел документацию, фиксируя разницу между «Созданным Объемом» из отмывочных торгов и естественным «Рыночным Объемом». Среди клиентов Gotbit были проекты Saitama и Robo Inu, чье руководство также находится под следствием. Считается, что доходы от таких услуг достигали десятков миллионов долларов, часть из которых Андриунин переводил на свой личный аккаунт в Binance.
Уголовные последствия
По обвинениям, Андриунину и его соратникам грозит до 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и до 5 лет за заговор с целью манипуляции рынком. Кроме тюремного срока, они могут быть обязаны выплатить штрафы, а также пройти процедуры конфискации и возмещения ущерба.
Комментарий прокуратуры и ФБР
И.о. прокурора США Джошуа С. Леви и специальный агент ФБР Джоди Коэн подчеркнули, что обвинение стало частью крупных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями и мошенничеством в киберпространстве.
Важное замечание: все обвинения на данный момент являются только утверждениями. Подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.
По данным следствия, Gotbit работала с клиентами по всему миру, предоставляя манипуляционные услуги не только в США, но и для международных криптопроектов.
Обвиняемые утверждают, что такие манипуляции могут считаться частью «маркетмейкинга», однако правоохранительные органы США категорически не согласны с этой позицией и рассматривают действия Gotbit как серьёзное финансовое преступление.
Российский гражданин обвинён в манипуляции крипторынком: раскрыты подробности схемы на миллионы долларов
В Бостоне федеральные власти обвинили россиянина, проживающего в Португалии, в крупной схеме по манипуляции рынком криптовалют. 26-летний Алексей Андриунин, основатель и генеральный директор компании Gotbit, был обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств связи и заговоре с целью манипуляции рынком. В дополнение к нему, обвинения также предъявлены Gotbit и двум её директорам — Федору Кедрову и Кави Джалили.
Что произошло?
По данным следствия, Gotbit — известная компания «маркетмейкер» в криптоиндустрии — с 2018 по 2024 годы предлагала услуги манипуляции торговым объемом криптовалют на заказ. Эти действия создавали видимость высокого спроса на определённые криптовалюты, искусственно завышая объёмы торгов, чтобы привлечь внимание к этим активам на популярных ресурсах, таких как CoinMarketCap, и добиться листинга на крупных криптобиржах.
Схема манипуляции и её масштаб
Следствие утверждает, что Gotbit и её сотрудники, в том числе Джалили (директор по продажам) и Кедров (директор по маркетмейкингу), предлагали клиентам услуги по искусственному увеличению торговых объемов. Андриунин разрабатывал специальный код для так называемой «отмывочной торговли» (wash trading) и использовал несколько учетных записей для обхода обнаружения на блокчейне.
Андриунин, как утверждается, вел документацию, фиксируя разницу между «Созданным Объемом» из отмывочных торгов и естественным «Рыночным Объемом». Среди клиентов Gotbit были проекты Saitama и Robo Inu, чье руководство также находится под следствием. Считается, что доходы от таких услуг достигали десятков миллионов долларов, часть из которых Андриунин переводил на свой личный аккаунт в Binance.
Уголовные последствия
По обвинениям, Андриунину и его соратникам грозит до 20 лет тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и до 5 лет за заговор с целью манипуляции рынком. Кроме тюремного срока, они могут быть обязаны выплатить штрафы, а также пройти процедуры конфискации и возмещения ущерба.
Комментарий прокуратуры и ФБР
И.о. прокурора США Джошуа С. Леви и специальный агент ФБР Джоди Коэн подчеркнули, что обвинение стало частью крупных усилий по борьбе с финансовыми преступлениями и мошенничеством в киберпространстве.
Важное замечание: все обвинения на данный момент являются только утверждениями. Подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.
По данным следствия, Gotbit работала с клиентами по всему миру, предоставляя манипуляционные услуги не только в США, но и для международных криптопроектов.
Обвиняемые утверждают, что такие манипуляции могут считаться частью «маркетмейкинга», однако правоохранительные органы США категорически не согласны с этой позицией и рассматривают действия Gotbit как серьёзное финансовое преступление.
