- Регистрация
- 01.11.12
- Сообщения
- 840
- Сделки (гарант)
- 5
Во всем мире проблему отмывания доходов связывают прежде всего с организованной преступностью: наркокартелями, работорговцми, террористами. В нашей же стране есть своя специфика: легализацией незаконно полученных денег занимаются политики (как провластные, так и оппозиционные), чиновники и даже правоохранители. И является она прямым следствием глубокой тенезации экономики — от 60 до 80% ВВП находится в тени.
Например, сегодня никто не удивляется тому, что милицейский чин при официальной зарплате в 5 тыс. грн. ездит на Porsche , заммэра может позволить себе покупку вилы в Баден-Бадене, а самый честный депутат, до избрания работавший простым журналистом, за год работы в Раде покупает себе несколько квартир. Причем в приведенных примерах госслужащие и слуги народа готовы отчитаться за источник доходов так, что с точки зрения закона подкопаться невозможно. То есть где-то они деньги взяли, легализовали и теперь открыто пользуются материальными благами.
По данным Госфинмониторинга, в Украине за последние девять месяцев отмыто около 32 млрд гривен.
Самые распространенные схемы отмывания доходов связаны с операциями по незаконному выводу денег за границу и инвестирование из офшорных зон. В прошлом году таким образом было легализовано 27 млрд гривен. На втором месте стоят операции нерезидентов с ценными бумагами, где сумма подозрительных сделок составила 8,3 млрд гривен. Третье место занимает оформление грузов по поддельным документам или на фиктивные фирмы (псевдоэкспорт), что позволяет отмывать около 5,1 млрд гривен. Операции страхования и перестрахования – 2,1 млрд грн., операции, проведенные с использованием утерянных или поддельных паспортов, — 1,6 млрд грн. и приватизационные процессы — 1,1 млрд гривен.
Опрошенные нами эксперты прогнозируют, что в связи в вступлением в силу нового антикоррупционного законодательства (требует от госслужащих отчитываться и за доходы, и за расходы), в 2012 году отмывать деньги будут намного чаще. Либо чиновникам придется вести жизнь подпольных миллионеров.
Например, сегодня никто не удивляется тому, что милицейский чин при официальной зарплате в 5 тыс. грн. ездит на Porsche , заммэра может позволить себе покупку вилы в Баден-Бадене, а самый честный депутат, до избрания работавший простым журналистом, за год работы в Раде покупает себе несколько квартир. Причем в приведенных примерах госслужащие и слуги народа готовы отчитаться за источник доходов так, что с точки зрения закона подкопаться невозможно. То есть где-то они деньги взяли, легализовали и теперь открыто пользуются материальными благами.
По данным Госфинмониторинга, в Украине за последние девять месяцев отмыто около 32 млрд гривен.
Самые распространенные схемы отмывания доходов связаны с операциями по незаконному выводу денег за границу и инвестирование из офшорных зон. В прошлом году таким образом было легализовано 27 млрд гривен. На втором месте стоят операции нерезидентов с ценными бумагами, где сумма подозрительных сделок составила 8,3 млрд гривен. Третье место занимает оформление грузов по поддельным документам или на фиктивные фирмы (псевдоэкспорт), что позволяет отмывать около 5,1 млрд гривен. Операции страхования и перестрахования – 2,1 млрд грн., операции, проведенные с использованием утерянных или поддельных паспортов, — 1,6 млрд грн. и приватизационные процессы — 1,1 млрд гривен.
Опрошенные нами эксперты прогнозируют, что в связи в вступлением в силу нового антикоррупционного законодательства (требует от госслужащих отчитываться и за доходы, и за расходы), в 2012 году отмывать деньги будут намного чаще. Либо чиновникам придется вести жизнь подпольных миллионеров.