ООО с р/с какого банка купить для обнала?

[anton1489]

Добрый день, формучане.
Занимаюсь обналом денег для своей фирмы. Как правило покупаю готовую фирму со счетом, отправляю туда деньги со своей фирмы и фирмы друзей, имитирую деятельность (иногда покупаю по ней необходимые материалы). Вывожу деньги на карты дропов как зарплату, в месяц примерно 1кк-2кк. Налоги не плачу, поэтому в конце отчетного периода меняю ООО. Банк где традиционно был открыт р/с недавно закрылся.
Вопрос в следующем, ребята, посоветуйте пожалуйста нормальный банк для обнала, чтоб при отправки денег на карту физ. лица, как зарплату, банк не требовал платежки в ПФР и т.д.

 

[belle ami]

пиши Tfs, плати неплохие деньги за консультацию компетентного чела и будет тебе счастье

 

[Aquacash]

Добрый день, формучане.
Занимаюсь обналом денег для своей фирмы. Как правило покупаю готовую фирму со счетом, отправляю туда деньги со своей фирмы и фирмы друзей, имитирую деятельность (иногда покупаю по ней необходимые материалы). Вывожу деньги на карты дропов как зарплату, в месяц примерно 1кк-2кк. Налоги не плачу, поэтому в конце отчетного периода меняю ООО. Банк где традиционно был открыт р/с недавно закрылся.
Вопрос в следующем, ребята, посоветуйте пожалуйста нормальный банк для обнала, чтоб при отправки денег на карту физ. лица, как зарплату, банк не требовал платежки в ПФР и т.д.

Как вариант, можно купить ООО с двумя счетами, при запросе от банка документов по НДФЛ и фондам, предоставлять письмо с пояснением, что налоговые платежи оплачиваются со второго р/сч.
Правда, не все банки это допускают - на рынке встречаются индивиды, которые требуют подписания дополнительного соглашения, согласно которому клиент обязуется делать платежи в бюджет именно со счета в их банке.

 

[anton1489]

Как вариант, можно купить ООО с двумя счетами, при запросе от банка документов по НДФЛ и фондам, предоставлять письмо с пояснением, что налоговые платежи оплачиваются со второго р/сч.
Правда, не все банки это допускают - на рынке встречаются индивиды, которые требуют подписания дополнительного соглашения, согласно которому клиент обязуется делать платежи в бюджет именно со счета в их банке.

С двумя счетами уже сложно, плюс все равно нет гарантиии что банк не попросит оплатить налог. Интересует все таки банки, которые на это не смотрят, и без проблем отправят хотя бы 1 лимон в месяц на карты, а перед отчетным периодом я все равно скидываю контору и беру новую.
Может есть примеры банков? сумма то маленькая.

 

[v.vie]

Не малую роль играет регион, если только не интересует банк из Топ - 10. Присмотритесь к "среднему" банковскому сектору, с узкой географией покрытия по стране. Либо воспользуйтесь услугами куратора ( сотрудника банка ), если д/с у Вас находятся на отлежке, а после выводятся, тем самым продлите срок службы ООО до нескольких налоговых периодов, а то и больше. Но главным плюсом является заблаговременный намек от куратор о надвигающейся опасности со стороны органов и срочном выводе д/с.

 

[anton1489]

Регион Москва. Присматриваюсь к банку промсвязьбанк.
Кто-нибудь работал с этим банком, как финмониторинг? Отправят деньги на карту как ЗП физ. лицу без просьбы оплатить и налоги?

 

[RegistratorMSK]

Регион Москва. Присматриваюсь к банку промсвязьбанк.
Кто-нибудь работал с этим банком, как финмониторинг? Отправят деньги на карту как ЗП физ. лицу без просьбы оплатить и налоги?

Финмониторинг все банки бдит, да и штрафануть Промка может на 15%. Обязательно выводить на карты физиков с пометкой "з/п"?

 

[anton1489]

За что она может штрафануть на 15% ? Отправляю как з.п. обычно. Вопрос все же открыт, отправит промсвязьбанк деньги как з.п. без оплаты налогов в ПФР и фонды????
До Этого работал с трастом, банк без проблем отправлял деньги на карты, и не просил чтоб я отправлял налоги. Знаю случай, что Юникредит требует отправки с зарплатой еще и налоги, иначе на карту не кидает (хотя контора у которой так, реально отправляет з.п. сотрудникам, а налоги предпочитает оплачивать с другого счета)

 

[Кокаин]

смотря как работать будешь, купи несколько ооо, смотря как ндс рушить, счета хорошие втб но их плохо открывают, альфа, сбер.