ООО и ИП ответственность

[clubber]

спасибо всем за ответы.

По практике: делали очень большие объемы пластика под черное, в итоге из обепа начали тягать дропов, дроповода слили, он сказал, что продал по инету, менты отстали сразу ото всех, даже не выясняя, кому продали по инету.

слабо верится, но может быть:)

 

[Top Group]

Может, кто из старичков чего скажет? думаю будет полезно и интересно не только мне

 

[Montana777]

Может где-то есть подобная тема созданная, но я не нашел.
Кто сталкивался напрямую, расскажите, что опасного для дропов и селлеров, продающих ООО\ИП под грязь, для начинающих деньги очень даже не плохие за корпы платят, должно быть что-то, за что оплата.
Интересно какая ответственность у дропа\селлера перед ментами,
также будет ли потом дропа **ать налоговая и другие инстанции,
сможет ли дроп в будующем спокойно пользоваться услугами банка, где открывал счета?
У кого, какая инфа, просьба поделиться, желательно развернутые ответы.

P.S. Если не в том разделе создал, перенаправить.

Таким постом ты себе анти рекламу делаешь только.

На борде есть человек, кто дает бесплатные юридические консультации, при чем дельные, можно было просто написать в пм ему, и получил бы ответ.

 

[Top Group]

Капитан очевидность с обепа, сказал, что заниматься этим сам не хочет, дропов более 50человек и так зае***** опрашивать, а тут говорит меня начальство еще и в мск отправит искать горе обнальщиков...

 

[Top Group]

Анти реклама? о чем вы?имею депозит, в теме у меня ясно написанно, что деп могу увеличить, тем самым обеспечиваю гарантию от блокировки.
Я хочу быть готов ко всему, тем более тема считаю более, чем актуальна.
Глянь сколько народу штампуют ООО\ИП, готов поспорить более чем 50% из них даже не подозревают, на что подписываются, хотя все по разному добывают корпы.
P.S. спасибо вам тоже за совет

 

[Top Group]

контакт человека в студию, буду признателен.

 

[Montana777]

Бесплатные юридические консультации - Страница 13 - Dark Money Forum

 

[buysell]

интересная тема на самом деле, респект ТСу, тоже интересует этот вопрос.
Всё это настолько тонко и малоясно, что трындец. :)
желательно чтобы дроп мог слить дроповода только внешним данным, то есть маловероятно было выйти.
А там я думаю и в правду от региона зависит.

 

[clubber]

buysell
аналогично, видимо чем то ещё был сильно увлечён, помимо написания этого поста. :D
я имел в виду, чтобы дроп мог знать о дроповоде только его внешние данные, и то примерные, чтобы выйти на него было крайне сложно )

 

[Top Group]

О, один из старичков коллекционирующих корпы разных сортов, поведайте миру о изъянах данного чудо, не просто так ведь такие бабосики платятся, какая у кого ответственность? Если конечно вас не затруднит.

 

[hulitolku]

Что удалось выяснить про налоговую?
Какая вероятность что дропа, в случае простой обналички, она начнет е...ть

 

[Vitalik]

hulitolku, что значит "простая обналичка"?
Выше написано, что неуплата НДС повиснет на ООО

 

[Рулька]

hulitolku, что значит "простая обналичка"?
Выше написано, что неуплата НДС повиснет на ООО

Ну как бы да, повиснет. Вопрос как именно?

Если хвосты по НДС хотя бы на бумаге не увести в другой регион, то сначала налоговая в автоматическом режиме пришлет требование, в случае не ответа лок счетов. В случае отписки будет заниматься камеральщик. Он не спешно посмотрит все книги, сравнит их с движением по банку. После чего прикинет, сможет он выполнить KPI по доначислению в бюджет.

Поняв, какая удача ему приплыла, что у него халявная тема по выполнению плана, начнет выстраивать цепочки. А дальше контора попадет на предварительный анализ к выездной проверке. Там уже будут собирать доказательную базу, вплоть до ip захода в банк клиентах. После чего выставят акт для доначисления в бюджет. Так как номинал скажет я нихера не подписывал, то добровольного погашения не будет.

В случае, добровольного погашения, все закончится. Если нет, дело передается в СК на основании статьи 32 НК, в случае недоимки больше 2кк, которое уполномочит ОБЭП заниматься этим вопросом. Искать это самое неустановленное лицо, которое все это придумало.

Дальше отказ в вычете НДС для контрагентов по налоговой линии и весельба с ОБЭП.

Поэтому ребятки не оставляйте НДС на техничке где ломаете закрывайте бумажным ндс с другого региона и вовремя присоединяйте отработанный материал к другим юр лицам или оффшорам.

На правах рекламы: продам бумажный ндс. ))

 

[coffelover]

Ну как бы да, повиснет. Вопрос как именно?

Если хвосты по НДС хотя бы на бумаге не увести в другой регион, то сначала налоговая в автоматическом режиме пришлет требование, в случае не ответа лок счетов. В случае отписки будет заниматься камеральщик. Он не спешно посмотрит все книги, сравнит их с движением по банку. После чего прикинет, сможет он выполнить KPI по доначислению в бюджет.

Поняв, какая удача ему приплыла, что у него халявная тема по выполнению плана, начнет выстраивать цепочки. А дальше контора попадет на предварительный анализ к выездной проверке. Там уже будут собирать доказательную базу, вплоть до ip захода в банк клиентах. После чего выставят акт для доначисления в бюджет. Так как номинал скажет я нихера не подписывал, то добровольного погашения не будет.

В случае, добровольного погашения, все закончится. Если нет, дело передается в СК на основании статьи 32 НК, в случае недоимки больше 2кк, которое уполномочит ОБЭП заниматься этим вопросом. Искать это самое неустановленное лицо, которое все это придумало.

Дальше отказ в вычете НДС для контрагентов по налоговой линии и весельба с ОБЭП.

Поэтому ребятки не оставляйте НДС на техничке где ломаете закрывайте бумажным ндс с другого региона и вовремя присоединяйте отработанный материал к другим юр лицам или оффшорам.

На правах рекламы: продам бумажный ндс. ))

от каких сумм по твоей практике налоговики начинают двигаться по техничкам, если понимают, что это тупо транзитная нулевая контора, а директор вчерашний студент? :)

 

[Рулька]

от каких сумм по твоей практике налоговики начинают двигаться по техничкам, если понимают, что это тупо транзитная нулевая контора, а директор вчерашний студент? :)

Сумма значения не особо имеет, если ты не пионер начинающий, то давно ее выбрал уже. У налоговиков не палочная система, а KPI по доначислению в бюджет. Нужно примерно 500к им актом зафигачить.

Поэтому, если сумма ндс к вычет на 99,99%, то камеральщик будет выбирать ту, у которой есть примерно 5кк ндс. Соответсвенно, это оборот около 30кк за квартал. 30кк в квартал по техничке не делают тока пионеры.

Другой случай это расхождения в аск налог-3, тогда он сможет просто проверить движения по банку и по книгам, поэтому лучше чтобы у вас все билось и вы не вылезали в топ своего региона.