- Регистрация
- 04.05.12
- Сообщения
- 0
- Сделки (гарант)
- 61
Обналичка схемы и решения обналички денег. Обналичка как определение уровня адекватности банка
При обналичке денег стоит во-первых принять себе для понимания схемы обналички, во-вторых определить способ безопасности посредством выбора банков по обналичке.
Естественно, при обналичке схема является одной из первоочередных пунктов. В любом случае, тупо подслушать за углом об обналичке денег и начать рубить не получится: это либо приведет к потере времени и денег, либо к потере свободы, при злостно-безграмотной обналичке.
При обналичке схемы можно сухо разделить на следующие виды:
1.абсолютно уникальные схемы обналички
2.классические схемы обналички денег
3.заезжанные, но забытые способы обналички
1.При обналичке схемы новья появляются не так чтобы и часто, тем более хорошие. Плюс заключается в том, что даже при ошибке вас вряд ли моментально захомутают за обналичку дегег, минус в том что новая схема может просто не выгореть. Определенно, новую при обналичке схему лучше реализовывать либо в совсем молодых банках, либо в банках с плохо реализованной сб: например, альфа-банк.
2.классическая схема обналички это всегда надежность реализации и более высокая вероятность хомутания органами. Например, схема внутреннего прогона, когда на одного пользователя банка заводят с юр.лица, а с него уже раскидывается маленькими порциями на пользователей того же банка, но под обналичку денег. Здесь могут все понять на первом этапе, дать раскидать, дабы вычислить больше дропов, а вот потом уже заблочить. При классических обналички схемах лучше пользоваться очень большими банками, например, сбербанком (идеальный банк под обналичку))
3. При обналичке схемы давно забытые, но эффективные порой выстреливают намного интереснее чем даже рабочие совершенно новые. Логика обналички денег для сб банков такова, что обязательно все должно изменяться, двигаясь вперед( хотя как правило грамотный начальник службы безопасности понимает, что обналичка, как и любая другая саморазвивающаяся система способна и на обратный ход). Таким образом, возьмем старую идею: при обналичке схема работы по брокерским счетам такова, что сперва создается брокерский счет в одном из брокерских домов (финам например), затем брокерский счет переводится в один из банков( альфа банк например, для обналички денег в данном случае идеален, или втб 24), где проводятся фиктивные брокерские операции на рубль, а денег загоняется на съем со счета масса. В данном случае минус таков, что если распознают, скорее всего, даже не будут сильно разрабатывать: схема известна; тут уж скорее всего малой кровью не отделаешься - будут шить обналичку денег по полной.
При обналичке денег стоит во-первых принять себе для понимания схемы обналички, во-вторых определить способ безопасности посредством выбора банков по обналичке.
Естественно, при обналичке схема является одной из первоочередных пунктов. В любом случае, тупо подслушать за углом об обналичке денег и начать рубить не получится: это либо приведет к потере времени и денег, либо к потере свободы, при злостно-безграмотной обналичке.
При обналичке схемы можно сухо разделить на следующие виды:
1.абсолютно уникальные схемы обналички
2.классические схемы обналички денег
3.заезжанные, но забытые способы обналички
1.При обналичке схемы новья появляются не так чтобы и часто, тем более хорошие. Плюс заключается в том, что даже при ошибке вас вряд ли моментально захомутают за обналичку дегег, минус в том что новая схема может просто не выгореть. Определенно, новую при обналичке схему лучше реализовывать либо в совсем молодых банках, либо в банках с плохо реализованной сб: например, альфа-банк.
2.классическая схема обналички это всегда надежность реализации и более высокая вероятность хомутания органами. Например, схема внутреннего прогона, когда на одного пользователя банка заводят с юр.лица, а с него уже раскидывается маленькими порциями на пользователей того же банка, но под обналичку денег. Здесь могут все понять на первом этапе, дать раскидать, дабы вычислить больше дропов, а вот потом уже заблочить. При классических обналички схемах лучше пользоваться очень большими банками, например, сбербанком (идеальный банк под обналичку))
3. При обналичке схемы давно забытые, но эффективные порой выстреливают намного интереснее чем даже рабочие совершенно новые. Логика обналички денег для сб банков такова, что обязательно все должно изменяться, двигаясь вперед( хотя как правило грамотный начальник службы безопасности понимает, что обналичка, как и любая другая саморазвивающаяся система способна и на обратный ход). Таким образом, возьмем старую идею: при обналичке схема работы по брокерским счетам такова, что сперва создается брокерский счет в одном из брокерских домов (финам например), затем брокерский счет переводится в один из банков( альфа банк например, для обналички денег в данном случае идеален, или втб 24), где проводятся фиктивные брокерские операции на рубль, а денег загоняется на съем со счета масса. В данном случае минус таков, что если распознают, скорее всего, даже не будут сильно разрабатывать: схема известна; тут уж скорее всего малой кровью не отделаешься - будут шить обналичку денег по полной.
Последнее редактирование: