Обналичка Казань. В Верховном суде республики Татарстан пару лет назад прошел процесс по "делу налоговиков", как его окрестили милиционеры. На скамье подсудимых оказались двадцать человек, которые обвиняются в предоставлении услуг бизнесменам по уклонению от уплаты налогов, то есть обналичиванию.
По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб государству примерно на 35 млн. рублей. Однако, по оперативным данным, он может составлять около 2 млрд. рублей.
По мнению следствия, преступная группа появилась в Нижнекамске летом 2004 года. Сначала трое коммерсантов, занимавшихся продажей автомобильной резины, сами скрывали свои доходы, затем поставили дело на поток и создали так называемую "обнальную" фирму. Вскоре, как полагает обвинение, подобных фирм стало более десятка. Зарегистрированы обнальные конторы были по чужим паспортам в Казани, Башкирии, Марий Эл, Самаре, Оренбурге.
Как следует из обвинительного заключения, с помощью фиктивных бухгалтерских документов обвиняемые обналичивали деньги своих клиентов, удерживая три процента от суммы. Известно, что услугами "обнальщиков" пользовались по меньшей мере два десятка нижнекамских и казанских организаций. Задержали предпринимателей в 2007 году сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РТ. Свою вину подсудимые не признали.
По версии следствия, обвиняемые причинили ущерб государству примерно на 35 млн. рублей. Однако, по оперативным данным, он может составлять около 2 млрд. рублей.
По мнению следствия, преступная группа появилась в Нижнекамске летом 2004 года. Сначала трое коммерсантов, занимавшихся продажей автомобильной резины, сами скрывали свои доходы, затем поставили дело на поток и создали так называемую "обнальную" фирму. Вскоре, как полагает обвинение, подобных фирм стало более десятка. Зарегистрированы обнальные конторы были по чужим паспортам в Казани, Башкирии, Марий Эл, Самаре, Оренбурге.
Как следует из обвинительного заключения, с помощью фиктивных бухгалтерских документов обвиняемые обналичивали деньги своих клиентов, удерживая три процента от суммы. Известно, что услугами "обнальщиков" пользовались по меньшей мере два десятка нижнекамских и казанских организаций. Задержали предпринимателей в 2007 году сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД по РТ. Свою вину подсудимые не признали.