Обналичка через терминал.
Схема обналички через терминалы довольно проста. В ее основе простая идея. У владельцев терминалов много наличных денег. Следовательно, им всегда можно перевести деньги по безналу и получить наличные. После появления данной схемы в новостях довольна часто стала появляться информация об огромных объемах обналички через терминалы. Было возбуждено несколько уголовных дел. Вот пример.
Генпрокуратура РФ вчера утвердила обвинительное заключение и направила в Измайловский суд Москвы дело гендиректора «Артэкс-связь» Владимира Романова и его партнеров — Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой. По версии следствия, группа в 2008—2009 годах через платежные терминалы сумела незаконно обналичить более 6 млрд руб. Интересно, что и следователь, расследовавший это дело, также попал под суд за мошенничество.
Первоначально уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Артэкс-связь» Владимира Романова, Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУВД Москвы в январе 2010 года. Тогда часть фигурантов была задержана оперативниками по подозрению в «незаконной банковской деятельности» (ст. 172 УК РФ), а также в «отмывании доходов, полученных незаконным путем» (ст. 174 УК РФ). На начальной стадии расследования не исключалось, что к «экономическим» статьям группе могут добавить и ст. 210 УК РФ («Организованное преступное сообщество»). Уголовное дело «Артэкс-связь» расследовалось в 4-м отделе ГСУ ГУВД Москвы, которым руководила Эмма Новикова.
Согласно фабуле обвинения, руководитель фирмы Владимир Романов и его партнеры в начале 2008 года взяли у ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» в аренду 2,6 тыс. терминалов, расположенных в Москве и Московской области. С их помощью, не имея лицензии на ведение банковской деятельности, «члены преступной группы незаконно обналичили в общей сложности более 6 млрд руб.». По данным следствия, «преступная группа» Романова занималась в нарушение федерального закона «О банках и банковской деятельности» инкассацией денежных средств, а также кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Из обналиченной за два года суммы, как было установлено в ходе расследования, Владимир Романов со своими сообщниками получили доход в размере 121 млн руб.
Схема обналички через терминалы довольно проста. В ее основе простая идея. У владельцев терминалов много наличных денег. Следовательно, им всегда можно перевести деньги по безналу и получить наличные. После появления данной схемы в новостях довольна часто стала появляться информация об огромных объемах обналички через терминалы. Было возбуждено несколько уголовных дел. Вот пример.
Генпрокуратура РФ вчера утвердила обвинительное заключение и направила в Измайловский суд Москвы дело гендиректора «Артэкс-связь» Владимира Романова и его партнеров — Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой. По версии следствия, группа в 2008—2009 годах через платежные терминалы сумела незаконно обналичить более 6 млрд руб. Интересно, что и следователь, расследовавший это дело, также попал под суд за мошенничество.
Первоначально уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Артэкс-связь» Владимира Романова, Алексея Конякина, Гии Кевлишвили и Татьяны Барсуковой было возбуждено главным следственным управлением (ГСУ) ГУВД Москвы в январе 2010 года. Тогда часть фигурантов была задержана оперативниками по подозрению в «незаконной банковской деятельности» (ст. 172 УК РФ), а также в «отмывании доходов, полученных незаконным путем» (ст. 174 УК РФ). На начальной стадии расследования не исключалось, что к «экономическим» статьям группе могут добавить и ст. 210 УК РФ («Организованное преступное сообщество»). Уголовное дело «Артэкс-связь» расследовалось в 4-м отделе ГСУ ГУВД Москвы, которым руководила Эмма Новикова.
Согласно фабуле обвинения, руководитель фирмы Владимир Романов и его партнеры в начале 2008 года взяли у ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» в аренду 2,6 тыс. терминалов, расположенных в Москве и Московской области. С их помощью, не имея лицензии на ведение банковской деятельности, «члены преступной группы незаконно обналичили в общей сложности более 6 млрд руб.». По данным следствия, «преступная группа» Романова занималась в нарушение федерального закона «О банках и банковской деятельности» инкассацией денежных средств, а также кассовым обслуживанием физических и юридических лиц. Из обналиченной за два года суммы, как было установлено в ходе расследования, Владимир Романов со своими сообщниками получили доход в размере 121 млн руб.
Последнее редактирование: