- Регистрация
- 30.04.12
- Сообщения
- 5,930
Обналичиваниее через ООО. Часть 1.
На этот раз поговорим об обналичивании денег через ООО. Будем рассматривать схему ООО -> ООО ->Физик(дебетовая карта). Сама схема работает примерно так: Вы выставляете счет заказчику. Вам на ООО платежным поручением заказчик отправляет денежные средства. Далее преобретатаем дебетовые карты и по трудовому соглашению/договору подряда/договору аванса отправляем деньги на дебетовые карты.
Для начала, нужно собрать маленькую команду. Понадобится курьер, съемщик, бухгалтер и юрист(это самый минимум). Без нормального бухгалтера совсем никуда, т.к. клиенты требуют все документы по проведенным операциям(если Вы работаете с белыми фирмами). Поэтому, для начала, попробуйте поработать с серыми/грязными деньгами. Юрист понадобится в случае возникновения различных "проблем". В принципе, первое время можно обойтись без него. Курьер необходим для покупки дебетовых карт и ООО для обналичивания, чтобы удлинить цепочку от продавцов карт до Вас.
Курьера надо готовит к худшему, Вы должны быть уверены в его "смелости" на 99%. Неоходимо вдолбить ему в мозг, что он делает все на свой страх и риск и если он будет много говорить, то создаст себе очень много проблем(как с законом, так и с Вами). Съемщику Вы должны доверять не меньше, чем курьеру, а главное знать, как его найти, если он смоется с деньгами. Платите Вашим людям хорошо!
Теперь по схеме по порядку.
1) Собираем инструменты для обнала.
а)Необходимо преобрести готовое ООО с номинальным директором. Внимательно продумайте, с каким банком Вы будите работать. Эмитент, в котором открыт Расчетный счет в ООО должен совпадать с эмитентом, в котором открыты дебетовые карты, которые Вы преобретете.
При обналичке важно не терять проценты на переводах и снятии. Не стесняйтесь звонить в справочную службу и спрашивать про лимиты на обналичивание через ООО за сутки и в месяц, комиссии и сроки перевода. Ищите на нашем форуме, либо на подобных. Документацию к ООО необходимо проверять очень внимательно. Должны быть все свидетельства, печать, выписки из банка, коды статистики, но самое главное - доступ
в интернет банк. Заходить с домашнего компа крайне не рекомендуется! Покупайте прокси здесь: Прокси.Анонимайзер.Прокси сервер.Прокси сервера.Прокси лист. . Про настройку читайте тут: Настройка proxy . Кроме того, используйте GSM-3G-модем для подключения. Это Ваша минимальная безопасность. В один "Онлайн" входите с одного прокси! Номинального директора и Главного бухгалтера лучше всего поставить своего и изменить образцы подписей в банке.
б)Теперь перейдем к покупке дебетовых карт. Как мы уже говорили выше, банк, в котором открыты карты, должен совпадать с банком, в котором открыт расчетный счет ООО. Комплектность картона необходимо поверть очень внимательно. В стандарте, Вы должны отыскать сам пластик, пин-код, кодовое слово, ксерокопию паспорта дропа, сим-карту, анкету отделения и доступ в интернет банк(лист с логином, иногда токен). Предварительно рекомендуется самостоятельно сходить в банк и открыть там карту, изучить интернет банк и комплектацию к пластику. Обратите внимание на кодовое слово. Проверьте его! Для этого достаточно позвонить в справочную службу, представиться дропом и задать любой вопрос по вашим счетам. Лучше всего совмещать эту процедуру с проверкой смс-уведомлений. ВНИМАНИЕ! Смс уведомление, если оно установлено, должно стоять на номер сим-карты, которая идет в комплекте. Отправьте съемщика/курьера проверить картон. Он должен вставить его в банкомат и запросить баланс. Теперь можно приступать непосредственно к самой работе по обналичиванию денег.
По поводу съема денег, поиска клиентов, возможных проблемах поговорим в следующей статье.
На этот раз поговорим об обналичивании денег через ООО. Будем рассматривать схему ООО -> ООО ->Физик(дебетовая карта). Сама схема работает примерно так: Вы выставляете счет заказчику. Вам на ООО платежным поручением заказчик отправляет денежные средства. Далее преобретатаем дебетовые карты и по трудовому соглашению/договору подряда/договору аванса отправляем деньги на дебетовые карты.
Для начала, нужно собрать маленькую команду. Понадобится курьер, съемщик, бухгалтер и юрист(это самый минимум). Без нормального бухгалтера совсем никуда, т.к. клиенты требуют все документы по проведенным операциям(если Вы работаете с белыми фирмами). Поэтому, для начала, попробуйте поработать с серыми/грязными деньгами. Юрист понадобится в случае возникновения различных "проблем". В принципе, первое время можно обойтись без него. Курьер необходим для покупки дебетовых карт и ООО для обналичивания, чтобы удлинить цепочку от продавцов карт до Вас.
Курьера надо готовит к худшему, Вы должны быть уверены в его "смелости" на 99%. Неоходимо вдолбить ему в мозг, что он делает все на свой страх и риск и если он будет много говорить, то создаст себе очень много проблем(как с законом, так и с Вами). Съемщику Вы должны доверять не меньше, чем курьеру, а главное знать, как его найти, если он смоется с деньгами. Платите Вашим людям хорошо!
Теперь по схеме по порядку.
1) Собираем инструменты для обнала.
а)Необходимо преобрести готовое ООО с номинальным директором. Внимательно продумайте, с каким банком Вы будите работать. Эмитент, в котором открыт Расчетный счет в ООО должен совпадать с эмитентом, в котором открыты дебетовые карты, которые Вы преобретете.
При обналичке важно не терять проценты на переводах и снятии. Не стесняйтесь звонить в справочную службу и спрашивать про лимиты на обналичивание через ООО за сутки и в месяц, комиссии и сроки перевода. Ищите на нашем форуме, либо на подобных. Документацию к ООО необходимо проверять очень внимательно. Должны быть все свидетельства, печать, выписки из банка, коды статистики, но самое главное - доступ
в интернет банк. Заходить с домашнего компа крайне не рекомендуется! Покупайте прокси здесь: Прокси.Анонимайзер.Прокси сервер.Прокси сервера.Прокси лист. . Про настройку читайте тут: Настройка proxy . Кроме того, используйте GSM-3G-модем для подключения. Это Ваша минимальная безопасность. В один "Онлайн" входите с одного прокси! Номинального директора и Главного бухгалтера лучше всего поставить своего и изменить образцы подписей в банке.
б)Теперь перейдем к покупке дебетовых карт. Как мы уже говорили выше, банк, в котором открыты карты, должен совпадать с банком, в котором открыт расчетный счет ООО. Комплектность картона необходимо поверть очень внимательно. В стандарте, Вы должны отыскать сам пластик, пин-код, кодовое слово, ксерокопию паспорта дропа, сим-карту, анкету отделения и доступ в интернет банк(лист с логином, иногда токен). Предварительно рекомендуется самостоятельно сходить в банк и открыть там карту, изучить интернет банк и комплектацию к пластику. Обратите внимание на кодовое слово. Проверьте его! Для этого достаточно позвонить в справочную службу, представиться дропом и задать любой вопрос по вашим счетам. Лучше всего совмещать эту процедуру с проверкой смс-уведомлений. ВНИМАНИЕ! Смс уведомление, если оно установлено, должно стоять на номер сим-карты, которая идет в комплекте. Отправьте съемщика/курьера проверить картон. Он должен вставить его в банкомат и запросить баланс. Теперь можно приступать непосредственно к самой работе по обналичиванию денег.
По поводу съема денег, поиска клиентов, возможных проблемах поговорим в следующей статье.
