Обнал транзит. Транзитная операция - это звено в обнальной цепочке. Такие операции могут использоваться или не использоваться, когда в них нет необходимости. С другой стороны, для обнальщиков транзит - это побочный бизнес. Специально под него фирмы редко оформляются.
Когда необходимы транзитные операции? В первую очередь, когда денежные средства явно криминального происхождения и необходимо максимально затруднить для правоохранительных органов задачу их поиска. Довольно часто несколько транзитных операций предшествуют выводу денег за границу, в оффшоры, с целью их последующего обнала.
Что касается цен на данную операцию, то они зависят от количества операций (то есть за провод денег через два юрлица берут двойную цену), от направления вывода денег (по СНГ дороже, чем по РФ; за рубеж дороже, чем по СНГ.
Расценки в данный момент следующие:
По РФ - порядка 0,7 - 1.0% от суммы
По СНГ - порядка 2%
За рубеж - от 2 до 3%
Когда необходимы транзитные операции? В первую очередь, когда денежные средства явно криминального происхождения и необходимо максимально затруднить для правоохранительных органов задачу их поиска. Довольно часто несколько транзитных операций предшествуют выводу денег за границу, в оффшоры, с целью их последующего обнала.
Что касается цен на данную операцию, то они зависят от количества операций (то есть за провод денег через два юрлица берут двойную цену), от направления вывода денег (по СНГ дороже, чем по РФ; за рубеж дороже, чем по СНГ.
Расценки в данный момент следующие:
По РФ - порядка 0,7 - 1.0% от суммы
По СНГ - порядка 2%
За рубеж - от 2 до 3%