В своей работе я сталкивался с несколькими видами обнальных контор.
Первый вид - это фирмы-однодневки. Как правило, на роль номинальных директоров на такие конторы берут всех подряд, хоть алкоголоков и наркоманов. Главное, чтоб были старше 27 лет, чтоб побольше фирм открыть. Платят им порядка 2-3 тыс. руб. за фирму, и вешают на каждого порядка 10 ООО. Оформить больше просто проблематично, иначе бы делали больше. Такая контора делается для проведения одной или нескольких операций по обналу, причем в максимально короткий срок.
Подвидом таких контор являются фирмы под "грязь". В таких случаях проводится всего одна операция.
Отличить, под какую тему делается однодневка можно по следующему признаку. Если заказчик забирает весь пакет документов по фирме, то тема, возможно, белая. Если ему нужен только токен, логин и пароль к интернет-банку, то однозначно под "грязь".
Второй вид обнальных контор - это фирмы, которые делаются с расчетом на длительную работу. Там уже в качестве номиналов алкаши и нарики не подойдут. На роль номиналов берут адекватных и выцепляемых людей. Им платят как за оформление фирм, так и ежемесячную зарплату. За открытие фирмы платят порядка 5 тыс. Ежемесячная зарплата может варьироваться от 3 тыс. руб за фирму, если фирм несколько, до 15 тыс. если фирма одна, но дроп несколько раз в месяц должен съездить в банк. Иногда платят и еще больше. Поскольку такие фирмы делают с расчетом на долгую работу, то перед тем, как взяться за обнальные операции, по фирме несколько месяцев гоняют деньги, чем создают видимость функционирования обычной фирмы.
Третий вид - это обнальные конторы, которые одновременно являются и обычными, действующими фирмами, но подрабатывают на обнальных операциях. Такие лично мне встречались довольно редко, поскольку обналичивают деньги, как правило, под свои потребности и редко берут сторонних заказчиков.
Первый вид - это фирмы-однодневки. Как правило, на роль номинальных директоров на такие конторы берут всех подряд, хоть алкоголоков и наркоманов. Главное, чтоб были старше 27 лет, чтоб побольше фирм открыть. Платят им порядка 2-3 тыс. руб. за фирму, и вешают на каждого порядка 10 ООО. Оформить больше просто проблематично, иначе бы делали больше. Такая контора делается для проведения одной или нескольких операций по обналу, причем в максимально короткий срок.
Подвидом таких контор являются фирмы под "грязь". В таких случаях проводится всего одна операция.
Отличить, под какую тему делается однодневка можно по следующему признаку. Если заказчик забирает весь пакет документов по фирме, то тема, возможно, белая. Если ему нужен только токен, логин и пароль к интернет-банку, то однозначно под "грязь".
Второй вид обнальных контор - это фирмы, которые делаются с расчетом на длительную работу. Там уже в качестве номиналов алкаши и нарики не подойдут. На роль номиналов берут адекватных и выцепляемых людей. Им платят как за оформление фирм, так и ежемесячную зарплату. За открытие фирмы платят порядка 5 тыс. Ежемесячная зарплата может варьироваться от 3 тыс. руб за фирму, если фирм несколько, до 15 тыс. если фирма одна, но дроп несколько раз в месяц должен съездить в банк. Иногда платят и еще больше. Поскольку такие фирмы делают с расчетом на долгую работу, то перед тем, как взяться за обнальные операции, по фирме несколько месяцев гоняют деньги, чем создают видимость функционирования обычной фирмы.
Третий вид - это обнальные конторы, которые одновременно являются и обычными, действующими фирмами, но подрабатывают на обнальных операциях. Такие лично мне встречались довольно редко, поскольку обналичивают деньги, как правило, под свои потребности и редко берут сторонних заказчиков.
Последнее редактирование:
