Нацбанк Казахстана начнет получать отчеты о владельцах банковских счетов

[MoneymuskSupport]

Казахстанские банки, почтовый оператор «Казпочта», а также филиалы банков-нерезидентов и АО «Банк развития Казахстана» будут отправлять отчеты с информацией о владельцах счетов Нацбанку страны. Мера вступит в силу 1 июля.

Финансовые организации должны будут предоставлять четыре вида отчетов: о владельце банковского счета (вклада), о договоре банковского счета (вклада), о банковском счете и об операциях по счету.

В отчете о владельце счета будут указываться в том числе год рождения, пол, гражданство и индивидуальный идентификационный номер (ИИН). ИИН физлица или ИП будет представлен в виде деперсонализированного идентификационного номера.

 

[KZmoneyKZ]

А разве так не слали по запросу?

Так у ментов есть доступы к базам где всю инфу о тебе видно в плоть о покупке билетов и прочей информации . А выписки с банка по запросу давали

 

[Bart001]

Щас и в Казахстане гайки закрутят.

 

[Imperial Prime]

Щас и в Казахстане гайки закрутят.

их везде крутят, через лет пять в разы сложнее будет налить

 

[stranik8860]

Сейчас везде начинают гайки закручивать, идея российского офшора ни кого не устраивает, её один из несостоявшихся кандидатов в президенты России предлагал.