Направлено в суд дело подпольных банкиров, ежегодно выводивших в тень 30 млрд рублей.

[dante]

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного против участников организованной группы, которые с помощью незаконных банковских операций с использованием фирм-однодневок ежегодно выводили в теневую сферу экономики свыше 30 млрд рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.

В состав группы входил сотрудник Конгресс-Банка и двое безработных жителей Москвы. Оперативники и следователи полагают, что фактически был создан виртуальный банк, действующий в теневой сфере экономики. Это позволяло легко легализовать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, проводить расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные наличные, в том числе для взяток чиновникам, либо переводить денежные средства в безналичные для транзита в другие государства.

Группа использовала расчетные счета и реквизиты почти 50 коммерческих организаций, имеющих признаки фирм-однодневок. Для управления счетами использовалась система удаленного доступа к счету «Банк — клиент». Установлено, что движение денежных средств происходило через расчетные счета компаний, открытых в Конгресс-Банке.

Клиентами банка были как физические, так и юридические лица, имеющие потребность в обналичивании и транзите средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов в различные страны мира. На основании фиктивных договоров они переводили безналичные денежные средства на счета подконтрольных преступной группе фирм с последующим их перечислением на счета иных компаний либо обналичиванием. По желанию клиентов злоумышленники предоставляли фиктивные документы (договоры, акты, счета), якобы подтверждающие законность проведения платежей.

По данным следствия, компания ежегодно выводила в теневую сферу экономики свыше 30 млрд рублей и получила доход более 3 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Мещанский районный суд Москвы.

Оригинал статьи: Направлено в суд дело подпольных банкиров, ежегодно выводивших в тень 30�млрд рублей | Лента новостей | Банки.ру

 

[dante]

Организатором ОПГ, обналичившей 30 млрд рублей, был сотрудник Конгресс-Банка

вот еще по теме:
Организатором преступной группы, члены которой были задержаны в Москве по подозрению в незаконной обналичке в особо крупных размерах, был один из начальников отдела Конгресс-Банка. Об этом сообщает «Маркер» со ссылкой на источник в МВД. Ранее в понедельник стало известно, что правоохранители задержали организатора и двоих участников преступной группы, подозреваемых в осуществлении незаконных банковских операций на сумму свыше 30 млрд рублей.

«Банкиры за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц. Кроме того, участники организованной преступной группы также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты», — отмечают в МВД.

Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 фирм-однодневок — коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц и не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность. Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории Центрального федерального округа Москвы и имевшие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний-нерезидентов, в различные страны мира.

Примечательно, что выдача обналиченных сумм осуществлялась через депозитарные ячейки банка, в котором и работал один из участников организованной преступной группы.

По данному факту следственной частью ГУ МВД России по ЦФО возбуждено дело о незаконной банковской деятельности по п. «а» ч. 2. ст. 172 УК. За указанное преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

В отношении подозреваемого в организации незаконной деятельности банкира избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Два его сообщника пока отпущены под подписку о невыезде.

Оригинал статьи: Источник: организатором ОПГ, обналичившей 30?млрд рублей, был сотрудник Конгресс-Банка | Лента новостей | Банки.ру