На юге РФ задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании более 2,5 млрд руб.
РБК 22.05.2013, Москва 12:05:53 На юге России пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, совершившей незаконные банковские операции на сумму более 2,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Всего в Ростовской области и Ставропольском крае задержаны девять подозреваемых. В отношении шестерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.172 "Незаконная банковская деятельность" и ст.187 "Изготовление поддельных платежных документов" Уголовного кодекса РФ.
Как отметили в ведомстве, участники группы без соответствующих документов осуществляли различные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчетные счета фирм-"однодневок", а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов.
Сотрудники правоохранительных органов провели более 40 обысков и выемок документов, наложили аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя, изъяли 8,4 млн руб., 117 печатей фирм-"однодневок", 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники.
РБК 22.05.2013, Москва 12:05:53 На юге России пресечена деятельность межрегиональной организованной преступной группы, совершившей незаконные банковские операции на сумму более 2,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
Всего в Ростовской области и Ставропольском крае задержаны девять подозреваемых. В отношении шестерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.172 "Незаконная банковская деятельность" и ст.187 "Изготовление поддельных платежных документов" Уголовного кодекса РФ.
Как отметили в ведомстве, участники группы без соответствующих документов осуществляли различные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчетные счета фирм-"однодневок", а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов.
Сотрудники правоохранительных органов провели более 40 обысков и выемок документов, наложили аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя, изъяли 8,4 млн руб., 117 печатей фирм-"однодневок", 50 комплектов учредительных документов юридических лиц, свыше 30 единиц компьютерной техники.