- Регистрация
- 14.10.13
- Сообщения
- 1,732
- Депозит
- 1,000,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 24
Росфинмониторинг представил проект постановления о создании Международного центра по оценке рисков отмывания преступных средств и спонсирования терроризма. Сокращенно он будет называться МЦОР. В ближайшее время проект пройдет антикоррупционную экспертизу. Документ уже согласован с МИД, СКР и другими регулирующими органами.
В новом проекте российского ведомства примет участие целый ряд стран СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан). Представители государств и эксперты обсудили необходимость создания центра оценки рисков еще в мае. Он будет представлять собой единое информационное пространство, участники которого будут постоянно обмениваться между собой информацией (в том числе базами данных). Сведения позволят эффективно отслеживать подозрительные операции и деятельность сомнительных организаций, а также противостоять угрозам в сфере легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования террористических групп. Главным оператором, который будет контролировать и направлять деятельность МЦОР, будет Росфинмониторинг.
Основная цель создания общего центра, как предполагается, состоит в том, чтобы повысить эффективность наднационального контроля и общей оценки рисков отмывания преступных средств. В документе сказано, что этого получится добиться совместными усилиями всех партнеров, участвующих в создании центра. В задачи МЦОР будет входить координация Совета глав финансовой разведки стран СНГ.
Как отмечают эксперты, для полномасштабной реализации проекта понадобится создать единые стандарты взаимодействия всех подразделений. Вероятнее всего для этого будут созданы специальные информационные ресурсы, к которым будут иметь доступ все стороны проекта. При возникновении споров, они будут решаться в формате дискуссий и консультаций представителей всех государств-участников.
В новом проекте российского ведомства примет участие целый ряд стран СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан). Представители государств и эксперты обсудили необходимость создания центра оценки рисков еще в мае. Он будет представлять собой единое информационное пространство, участники которого будут постоянно обмениваться между собой информацией (в том числе базами данных). Сведения позволят эффективно отслеживать подозрительные операции и деятельность сомнительных организаций, а также противостоять угрозам в сфере легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования террористических групп. Главным оператором, который будет контролировать и направлять деятельность МЦОР, будет Росфинмониторинг.
Основная цель создания общего центра, как предполагается, состоит в том, чтобы повысить эффективность наднационального контроля и общей оценки рисков отмывания преступных средств. В документе сказано, что этого получится добиться совместными усилиями всех партнеров, участвующих в создании центра. В задачи МЦОР будет входить координация Совета глав финансовой разведки стран СНГ.
Как отмечают эксперты, для полномасштабной реализации проекта понадобится создать единые стандарты взаимодействия всех подразделений. Вероятнее всего для этого будут созданы специальные информационные ресурсы, к которым будут иметь доступ все стороны проекта. При возникновении споров, они будут решаться в формате дискуссий и консультаций представителей всех государств-участников.
