Могут ли заблокировать карту, если на нее поступает много платежей

[DigitalRam]

Привет всем, кто знает, подскажите.

Есть дебетовая карта Тинькова.
На нее поступают платежи от сотен людей (~300) на сумму 900-1000 руб (никакого криминала).
Могут ли ее заблокировать, или придут с налоговой, если да то при каких обстоятельствах?

Снимаю деньги с карты раз в неделю.

ps. аналогия с интернет обменниками. на их карты тоже каждый день поступает большое количество платежей, как они с этим борются? постоянно меняют карты?
может какие то лимиты есть по картам?

 

[SmaxS]

Принимай оплату на эпс и потом сам выводи на карту, если карта твоя рано или поздно фин мониторинг ее блокнет и спросят от куда деньги.
Карты на сканы надо покупать и пользоваться.

 

[DigitalRam]

Принимай оплату на эпс и потом сам выводи на карту, если карта твоя рано или поздно фин мониторинг ее блокнет и спросят от куда деньги.
Карты на сканы надо покупать и пользоваться.

Если купить (или создать на себя) полностью идентифицированный кошелек яндекс денег и принимать оплату туда, яндекс не заблокирует такую движуху?
А что по поводу покупать карты на сканы? Куплю я например у JBankmana карту того же сбера, так потом мне ее тоже локнут, или их каждый месяц менять?

 

[SmaxS]

Яд кошелек на себя делать глупо, они сотрудничают со сбером.
Лучше купить идентифицированный с иторией и тогда не будет блоков.
Далее не обязательно все выводить, можно часть держать в крипте, а карты на сканы покупают, чтобы ими пользоваться под белые темы не месяц, а на весь срок службы, только прокачивай её аккуратно, порой делай покупки в магазинах, расплачиваясь ей и блока не увидешь.

 

[Topaz]

Если купить (или создать на себя) полностью идентифицированный кошелек яндекс денег и принимать оплату туда, яндекс не заблокирует такую движуху?

Запросто
Причем не обязательно туда принимать деньги за киллерство, продажу человеческих органов и ядерных бомб
Просто система антифрод пишется и дорабатывается не всегда самыми умными людьми
Локнут автоматом на ровном месте за продажу хлеба и колбасы, а потом доказывай, что все нормально - месяцами, а иногда и годами
Это не проблема ЯДа, это проблема всех ЭПС, банков и прочего, где идет движение денег

 

[Saley]

Не блокнут

 

[andreyastrov]

Блокнут , и дело совершенно не в криминале. Есть такой нюанс - карты физических лиц запрещены для использования в коммерческой/предпринимательской деятельности. 300 переводов в день - уж слишком на неё смахивают. Просто запросят объяснить счёт источник происхождения денежных средств и пока не отчитаетечь ,карту не разлочат

 

[смаил]

Привет всем, кто знает, подскажите.

Есть дебетовая карта Тинькова.
На нее поступают платежи от сотен людей (~300) на сумму 900-1000 руб (никакого криминала).
Могут ли ее заблокировать, или придут с налоговой, если да то при каких обстоятельствах?

Снимаю деньги с карты раз в неделю.

ps. аналогия с интернет обменниками. на их карты тоже каждый день поступает большое количество платежей, как они с этим борются? постоянно меняют карты?
может какие то лимиты есть по картам?

вам насоветовали) теперь лучше вы скажите что продаете ?:D

 

[DigitalRam]

Хотел купить карту у JBankman, который на форуме тут обитает и продает карты. Он сказал что по десятку платежей в день на сумму 1000руб ни одна карта не переживет (правда я так и не понял в связи с чем это связано, но уже не стал его отвлекать).

Думаю киви карту заказать пластиковую, на себя оформленную. На другом форуме посоветовали. Сказали киви похрену сколько и кто тебе пересылает, никуда они обращаться не будут и блокировать, если жалоб поступать не будет.

Ну и еще сказали в непопулярных банках желательно открывать карты. А не в сбере и альфе.

Тиньков картой щас пользуюсь, тоже на себя оформлена. Но правда полтора месяца только использую ее.

Но если у кого остались светлые мысли - пишите)

 

[Esс]

Есть выход из этой ситуации. Пиши в лс объясню какой вариант. Все карты любого банка улетят по таким платежам в лок, это факт

 

[fast_map]

Просмотри другие варианты ЭПС , на карту будут блокат , это без вариантов !

 

[Tuboss]

Если до 100К в месяц, что могут и не локнуть, но нужно некоторое время на карту денег не переводить вообще. Проверка бывает раз в квартал или раз в полгода.

Заведите еще одну.

 

[РОМА2]

Могут локнуть,бери еще одну про запас.