- Регистрация
- 18.12.21
- Сообщения
- 2,183
- Депозит
- 3,000,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 1
Центральный Банк России обязал микрофинансовые организации (МФО) проверять личность заемщика по нескольким параметрам для того, чтобы избежать мошенничества.
В частности, регулятор рекомендует убедиться в подлинности предоставленных заемщиком документов, в том числе фотографий и паспорта. Также необходимо проверить сведения о кредитной истории и убедиться, что именно заемщик, а не мошенники, использует указанные в заявлении счет и номер мобильного телефона.
Кроме того, для проверки личности можно использовать другие идентификационные данные клиента и использовать серию контрольных вопросов, чтобы подтвердить информацию о заемщике.
Источник информации
В частности, регулятор рекомендует убедиться в подлинности предоставленных заемщиком документов, в том числе фотографий и паспорта. Также необходимо проверить сведения о кредитной истории и убедиться, что именно заемщик, а не мошенники, использует указанные в заявлении счет и номер мобильного телефона.
Кроме того, для проверки личности можно использовать другие идентификационные данные клиента и использовать серию контрольных вопросов, чтобы подтвердить информацию о заемщике.
Источник информации
