Liberty Reserve закрыли FBI

[Armast]

Власти США обвинили владельцев и операторов электронной обменной системы Liberty Reserve в отмывании 6 млрд долл. Компанию из Коста-Рики с более чем 1 млн пользователей, из которых 200 тыс. проживают в США, подозревают в легализации средств, полученных незаконным путем - от распространения детской порнографии до наркоторговли, передает Reuters.

24 мая 2013г. в Испании, Коста-Рике и Нью-Йорке были арестованы пять человек, вовлеченных в нелегальную деятельность компании. Среди них Артур Будовски - основатель Liberty Reserve, а также его заместитель Аззедин эль-Амин и их коллега Владимир Кац. Кроме того, были арестованы программисты Максим Чукарев и Марк Мармилев.

Liberty Reserve занималась электронной торговлей различными валютами, в том числе электронными. Liberty Reserve создала собственную электронную валюту LR. Либеральные правила пользования платежной системой позволяли злоумышленникам указывать недействительные паспортные данные и скрывать источник происхождения средств.

Liberty Reserve осуществляла 12 млн операций в год. Компания функционирует с 2006г.

Причиной закрытия стало то, что при осуществлении платежей владельцы системы не проверяли должным образом документы пользователей.

Как утверждает Брайан Кребс со ссылкой на издания The Tico Times и La Nacion причиной закрытия сайта libertyreserve.com и платежной системы Liberty Reserve стало то, что при осуществлении платежей владельцы платежной системы не проверяли должным образом документы пользователей.

Исследователь сообщает, что на этой неделе испанская полиция задержала основателя Liberty Reserve Артура Будовского Беланчука (Arthur Budovsky Belanchuk). 39-летний гражданин Коста-Рики украинского происхождения являлся владельцем компании Liberty Reserve, зарегистрированной в Коста-Рике, и ранее был судим за отмывание денег. Аналогичные обвинения предъявляют к нему и на этот раз.

По словам Кребса, при осуществлении платежей владельцы платежной системы не проверяли должным образом документы пользователей. Вследствие этого перевод денежных средств из одной страны в другую можно было осуществить анонимно, а это противоречит международному законодательству в области борьбы с отмыванием денег.

Отметим, что расследование дела против Артура велось еще с 2011 года, и только сейчас правоохранительные органы собрали необходимые доказательства вины основателя платежной системы.

Несмотря на то, что Артур похищал довольно большие суммы денег, у некоторых пользователей на Liberty Reserve средства сохранились. Так, у хостера Off-sho.re там осталось $25 000.