[Вопрос] Кто держит крупные суммы?

[kaykirov]

Кто владеет такой инфой, подскажите, какие банки не блочат счет и к.карту сразу по приходу крупной суммы на счет? А какие наоборот - блочат? Суммы от 2-3 кк. Блок нужно не поймать в первые несколько часов

 

[Topaz]

Никакие
Это лотерея :p

биткоин только не блочит :o, всё остальные - как повезет
Зависит от миллиона параметров вероятность лока, основной из них - сумма, на втором месте генератор случайных чисел, на третьем - умность/тупость писателя алгоритма локов :D

 

[Forum services]

Я бы на вашем месте пообщался с этим человеком https://darkmoney.se/members/teodor-bodler-6/

Что-то мне подсказывает, что у него есть опыт решения подобных задач.

 

[MorozDead]

Кто владеет такой инфой, подскажите, какие банки не блочат счет и к.карту сразу по приходу крупной суммы на счет? А какие наоборот - блочат? Суммы от 2-3 кк. Блок нужно не поймать в первые несколько часов

Может не по теме но всё же, вливай на Btc такие суммы и не грейся за блоки + курс растёт бешенно..

 

[Topaz]

Немножко этой тайны знают обнальщики
Они ее не выдадут, а вот свои услуги с радостью предложат

 

[Деловой2]

Кто владеет такой инфой, подскажите, какие банки не блочат счет и к.карту сразу по приходу крупной суммы на счет? А какие наоборот - блочат? Суммы от 2-3 кк. Блок нужно не поймать в первые несколько часов

По "заходу" средств счет тебе заблочат только в двух случаях: или прилетит "абуза" от отправителя, или это первый платеж на счет, а при открытии банковский менеджер выставил "галку" на фирму, т.к. понял, что директор - номинал.

Во всех остальных случаях, проблемы могут возникнуть не на этапе зачисления, а на этапе вывода средств. Поэтому при работе суммами 2-3кк за платеж, заранее готовь первичные документы (договор, акт, накладная), чтобы при необходимости быстро "подгрузить" их в БК и "вытолкнуть" деньги (некоторые вообще делают так инициативно одновременно с выставлением платежа - помогает).

 

[tfs]

ТС, ты бы расписал какая именно стоит задача? Быстро выгнать грязь? Или что-то другое?

Без понимания конкретной задачи все советы как правило бесполезны.

 

[Topaz]

Быстро выгнать грязь?

Угу :o

 

[Деловой2]

Угу :o

Клиника :)

 

[LABRETTOSAY]

тут без разницы , хоть 100 рублей хоть 500000
получишь локи все равно
Кто владеет такой инфой , все равно тебе нескажут )

 

[Ketama]

Скажи сначала откуда такие суммы могут выйти , тогда кто нибудь подскажет куда они могут зайти. :rolleyes: В сегодняшней реальности заход суммы выше 1кк возможен только через платежную систему а не с ООО-ИП по реквизитам.

 

[kaykirov]

Отправитель ООО и получатель ООО. То, что лок можно получить за любые суммы и нет 100% гарантий это понятно. Но все равно, среди всех банков, есть те кто блокирует счет на след.день после подозрительных операций, кто то блокирует счета в определенный день недели, а кто то и вовсе в течение часа.

Ситуация: есть ООО (новая), на счет которой в течении одного дня должно зайти от 2-3 кк (платежи могут дробится на 7-10 мелких, если это поможет не словить лок). Но поскольку зачисление может происходить в течении всего дня, то важно в этот день не поймать лок. То есть, в 12 часов зачислится 1кк, через 2 часа еще 1,5кк и к вечеру могут дойти все остальные платежи. Вопрос собственно в том, насколько оперативно реагируют разные банки.

 

[Ketama]

По ООО скорей всего не будет быстрого лока , главное быть на связи с банком , если у них возникнут вопросы к платежам, позвонят и запросят документы.