Куплю Консультация по обналу

[vserg]

Добрый день.
Описание: Белая ООО "Метпром" отгружает(фактически) заводу 90 тонн металлопроката, а по документам 100 тонн.
Разница(для примера) по количеству 10 тонн, по сумме 100000 руб.
90 тонн ООО "Метпром" купили официально и есть все документы.
Для белой компании ООО "Метпром" нужна ООО "Помойка" для того чтобы:
1. ООО "Помойка" продала в ООО "Метпром" металлопрокат 10 тонн только на бумаге, фактически ничего не отгружает.
2. ООО "Помойка" должна получить деньги 100000 руб за 10 тонн и вернуть налом в ООО "Метпром" 90000 руб.
Нужна консультация по организации такой схемы обнала.
В этой теме можно обсуждать.
Пишите в ЛС или в [email protected]:
1. Ваши условия по консультации: стоимость консультации, срок консультации, краткий план консультации.
2. Примерная себестоимость Вашей схемы обнала.

 

[Рулька]

В дар. Поучаствую в тендере на лучше решение.

1. ООО "Метпром" делает документы у ООО "Помойка", рекомендую tfs, примерно за 2,5-3,0% и закрывает вопрос по налоговому контору.

2. ООО "Метпром" имея реальных сотрудников, налоговую нагрузку и вменяемого директора берет в сбере корпоративную карту и снимает кеш за 2%.

В итого, цена схемы без рисков кидка на деньги исполнителями 4,5-5,0%. Ограничения схемы это ежемесячный лимит снятия в 5кк, так как он в условиях задачи не указан, то видимо им можно пренебречь.

 

[strec]

В дар. Поучаствую в тендере на лучше решение.

1. ООО "Метпром" делает документы у ООО "Помойка", рекомендую tfs, примерно за 2,5-3,0% и закрывает вопрос по налоговому контору.

2. ООО "Метпром" имея реальных сотрудников, налоговую нагрузку и вменяемого директора берет в сбере корпоративную карту и снимает кеш за 2%.

В итого, цена схемы без рисков кидка на деньги исполнителями 4,5-5,0%. Ограничения схемы это ежемесячный лимит снятия в 5кк, так как он в условиях задачи не указан, то видимо им можно пренебречь.

Как долго такая схема просуществует? И могут ли выявить несоответствие купленных документов и трат с кэш карты?

 

[LokaBochelli]

2. ООО "Метпром" имея реальных сотрудников, налоговую нагрузку и вменяемого директора берет в сбере корпоративную карту и снимает кеш за 2%.
.

Второй пункт мне кажется вообще лиший, речь не идёт о том , что ООО Метром далжно само деньги сналить.

А по существу вообще тут ничего сложного, покупается помойка, делается договор на поставку , получает помойка деньги за товар и их налит за процент, что тут сложного не пойму.
Вы как будто схему обнала денег Калумбийской наркомафии придумать собираетесь

 

[greg4530]

Второй пункт мне кажется вообще лиший, речь не идёт о том , что ООО Метром далжно само деньги сналить.

А по существу вообще тут ничего сложного, покупается помойка, делается договор на поставку , получает помойка деньги за товар и их налит за процент, что тут сложного не пойму.
Вы как будто схему обнала денег Калумбийской наркомафии придумать собираетесь

Так выходит дешевле, с корпа снимается нал на закупку материала, и прикрываются счетами фактурами, тов. накладными (якобы покупка была за наличку). 5 % вместо 10 % обычного обнала с переводом на помойку

 

[greg4530]

Ограничения схемы это ежемесячный лимит снятия в 5кк, так как он в условиях задачи не указан, то видимо им можно пренебречь.

И если не ошибаюсь по одному договору не более 100 000 руб

 

[Рулька]

И если не ошибаюсь по одному договору не более 100 000 руб

Это взаиморасчеты между двумя юр лицами, которое к снятию кеша сберовским корпом, с лимитом в 5кк в месяц, отношения не имеет.

В свою очередь встречные вопросы:

1. Какое наказание за превышение этой суммы?

2. Срок давности?

3. Исходя из предыдущих ответов, можно ли закрывать бумажный ндс приходником на любую сумму? ))

 

[greg4530]

Это взаиморасчеты между двумя юр лицами, которое к снятию кеша сберовским корпом, с лимитом в 5кк в месяц, отношения не имеет.

Нет к лимиту по снятию конечно не имеет никакого отношения) это я к тому что обычно счета фактуры делаются на суммы 70-80 к.

А по вопросу № 1 И 2 моих знаний уже не хватает .

 

[Рулька]

Нет к лимиту по снятию конечно не имеет никакого отношения) это я к тому что обычно счета фактуры делаются на суммы 70-80 к.

А по вопросу № 1 И 2 моих знаний уже не хватает .

Тока люди не понимающие механизмов налоговой инспекции и обожающие первичку делают до 100к. Был у меня один клиент, сделал заявку на 130-ти листах, в 6500 строк. Хехе.

Ответы на вопрос 1 и 2 вам придется найти самостоятельно. )))


p.s. Есть там только одно ограничение, чтобы под 14.5 п.3 КоАП не попасть, контрагент с которого закрываетесь бум ндс, должен быть заменен на нового раз в квартал, чтобы под повторное нарушение не попасть и не получить приостановку. ))

На этом свое участие в данной ветке закончу. Как впрочем и на ДМ.

Ухожу в readonly. Всем успехов.

 

[nolimit]

Обратитесь к tfs или Бодлеру

 

[nolimit]

2. ООО "Метпром" имея реальных сотрудников, налоговую нагрузку и вменяемого директора берет в сбере корпоративную карту и снимает кеш за 2%.

1,4% сейчас